仁东控股股份有限公司

  证券代码:002647                证券简称:仁东控股                公告编号:2023-050

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 √不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  1、公司存在金融机构借款逾期的情况,相关金融机构已对公司采取了司法措施,公司部分资产已被债权人申请保全或执行,具体情况详见《关于收到仲裁通知暨公司向金融机构借款情况的进展公告》(公告编号:2021-083)、《关于公司向金融机构借款情况的进展公告》(公告编号:2021-094)、《关于收到法院财产保全相关资料的公告》(公告编号:2021-097)、《关于公司借款合同仲裁事项进展的公告》(公告编号:2022-038)、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》(公告编号:2022-042)、《关于收到法院财产保全资料的公告》(公告编号:2023-037)、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》(公告编号:2023-039)等相关公告。

  2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案,公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的合利科技90%股权。截至报告期末,公司尚未向张军红支付剩余交易尾款9,641.33万元。具体情况详见《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》(公告编号:2023-047)。

  仁东控股股份有限公司

  2023年8月29日

  证券代码:002647        证券简称:仁东控股  公告编号:2023-048

  仁东控股股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2023年8月25日14:30在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司2023年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2023年半年度报告。

  (二)审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止,具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任内部审计机构负责人的公告》(公告标号:2023-052)。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  仁东控股股份有限公司

  董事会

  二〇二三年八月二十八日

  证券代码:002647        证券简称:仁东控股  公告编号:2023-049

  仁东控股股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2023年8月25日16:00时在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持,公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  监事会对公司2023年半年度报告进行了专项审核,认为公司董事会编制和审核的2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2023年半年度报告。

  三、备查文件

  第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  仁东控股股份有限公司

  监事会

  二〇二三年八月二十八日

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