广西东方智造科技股份有限公司|东方市_新浪财经

　　证券代码：002175 证券简称：东方智造公告编号：2023-024

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、总经理职务调整及聘任新总经理

　　详情见公司于2023年4月21日披露的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》（公告编号2023-014）。

　　2、收购名客（山东）智能制造有限公司100%股权并增资

　　详情见公司于2023年5月13日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号2023-019）。

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　2023年8月28日

　　股票代码：002175 股票简称：东方智造公告编号：2023-027

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年8月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年8月28日10点30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　公司《2023年半年度报告》的全文及摘要详细内容刊登于巨潮资讯网，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

　　基于智能物流分拣设备等业务的发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加一般项目“智能机器人的研发”、“人工智能应用软件开发”、“工业机器人制造”、“工业机器人销售”、“物联网技术研发”、“物联网设备销售”、“物联网技术服务”、“工业自动控制系统装置制造”、“工业自动控制系统装置销售”、“泵及真空设备制造”、“泵及真空设备销售”、“包装专用设备制造”、“通用设备制造（不含特种设备制造）”、“机械设备租赁”。具体信息详见同日披露的相关公告。

　　本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　因拟变更公司经营范围，故修订公司章程相关条款。具体信息详见同日披露的相关公告。

　　本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司未来城建设管理（南通）有限公司总额不超过1000万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2023年9月13日下午14：30准时召开2023年第一次临时股东大会。本次临时股东大会审议经营范围变更以及修订公司章程的议案。具体信息详见同日披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　股票代码：002175 股票简称：东方智造公告编号：2023-028

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2023年8月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年8月28日下午14点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　监事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　经审核，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制符合中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年半年度报告》的全文及摘要详细内容刊登于巨潮资讯网，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西东方智造科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　股票代码：002175 股票简称：东方智造公告编号：2023-025

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟变更公司经营范围并修订《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），现将相关事项公告如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　二、修订《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司业务发展需要和实际情况，《公司章程》具体修改内容如下：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明

　　1、公司此次变更经营范围，是基于公司战略规划及业务发展需要，变更后的经营范围，清晰阐明了公司的使命愿景。公司致力于成为智能制造行业国内领先、国际一流的企业。

　　2、本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　3、修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　证券代码：002175 证券简称：东方智造公告编号：2023-026

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月28日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司未来城建设管理（南通）有限公司（以下简称“未来城建设”）总额不超过1000万元人民币的银行贷款提供连带责任担保。担保额度授权期限自公司第七届董事会第十六次会议审议批准之日起一年内，担保条款以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权管理层具体实施相关事宜。

　　由于未来城建设是合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交易。本次担保无需上股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：未来城建设管理（南通）有限公司

　　住所：南通市如皋市城南街道解放路3号9楼

　　注册资本：4100万元人民币

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王宋琪

　　经营范围：许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；市场营销策划；工业工程设计服务；标准化服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（2）与本公司关系：未来城建设为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（3）是否为失信被执行人：否

　　（4）最近一年又一期财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　具体担保协议以与银行实际签署为准，不超过批准额度。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司未来城建设提供不超过人民币1000万元的担保，是为了满足其正常经营融资需求，保障经营业务的顺利开展。该担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司累计担保审批总额为1000万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为2.05%；公司及控股子公司对外担保总余额为1000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.05%。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　股票代码：002175 股票简称：东方智造公告编号：2023-029

　　广西东方智造科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2023年8月28日，公司召开第七届董事会第十六次会议，决定于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议开始时间：2023年9月13日（星期三）下午14点30分。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年9月8日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1.截止2023年9月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.本公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：江苏省如皋市万寿南路999号。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。议案1须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过，议案2须经出席股东大会股东所持表决权2/3 以上通过。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2023年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

　　（二）登记时间：2023年9月11日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

　　（三）登记地址：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　（三）会议联系人：王宋琪

　　联系电话：0513-69880410

　　联系传真：0513-69880410

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此通知。

　　广西东方智造科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件 1：

　　回执

　　截至2023年月日，本单位（本人）持有广西东方智造科技股份有限公司股票股，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年月日

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托代表本单位（本人）出席广西东方智造科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签名（盖章）：身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量：股股东账号：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托书有效期限：受托日期：年月日附件 3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。