亿利洁能股份有限公司

　　公司代码：600277                      　　　　　　　　　　公司简称：亿利洁能

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能  公告编号：2023-044

　　债券代码：163399           债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692           债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届董事会第二次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

　　会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　《公司2023年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、 审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》

　　关联董事王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生回避表决。

　　表决结果：回避4票；5票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公   告编号：2023-045

　　债券代码：163399           债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692           债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届监事会第二次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

　　会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告全文及其摘要进行审核，认为：

　　1. 公司2023年半年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

　　2. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司2023年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　3. 公司2023年半年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》

　　因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职，本议案回避表决。

　　表决结果：1票回避，2票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司监事会2023年8月29日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能  公告编号：2023-046

　　债券代码：163399           债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692           债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度生产销售的化工板块主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1．自产自销化工产品

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　　注；烧碱生产自用0.84万吨，甲醇生产自用1.07万吨。

　　2．化工贸易

　　公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及物流业务2023年1-6月累计收入为51,380.39万元。

　　二、主要产品销售价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料采购价格变动情况

　　■

　　注：以上均价为不含税价格。

　　四、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

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