国药集团一致药业股份有限公司

　　证券代码：000028、200028    证券简称：国药一致、一致B          公告编号：2023-25

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　法定代表人：林兆雄

　　2023年8月29日

　　证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2023-23

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会第十四次会议于2023年8月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年8月25日以现场会议（结合视频会议）方式在广州+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议听取了公司总经理2023年半年度工作报告及国大药房总经理2023年上半年管控提升情况汇报，审议了下列事项并形成相关决议。

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　二、审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》

　　为优化物流一体化运作，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，董事会同意由公司全资孙公司国药控股广东物流有限公司（简称“国控广东物流”）吸收合并全资子公司国药控股深圳物流有限公司（以下简称“国控深圳物流”）全部资产、负债、权益、人员及业务（国控广东物流为公司全资子公司国药控股广州有限公司的下属全资子公司）。吸收合并完成后，国控广东物流作为吸收合并方存续经营，将依法继承国控深圳物流所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，国控深圳物流作为被吸收合并方依法予以注销登记。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详情请见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-26）。

　　三、审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决，4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详情请见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详情请见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-27）。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2023-24

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届监事会第十二会议决议公告

　　本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第九届监事会第十二次会议于2023年8月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年8月25日以现场会议（结合视频会议）方式在广州+上海召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第十四次会议。会议审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

　　二、审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》

　　三、审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　以上议案均3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

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