同意本公司与翠屏山宾馆签署日常关联/持续关连交易服务协议，由翠屏山宾馆为本公司提供会务服务、教育培训等，协议期限为2023年9月1日至2024年4月30日，协议金额不超过人民币326万元，其中：2023年9月1日至2023年12月31日不超过人民币248万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币78万元。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述（六）至（十一）项关联交易事项是在本公司日常业务中进行（第（九）项除外），属一般商业条款，交易条款公平合理，公司的收入、利润对该类交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
按照《香港联合交易所有限公司证券上市的规则》第14A.76(1)(a)条，上述第（六）至（八），（十）之2及（十一）项交易是符合最低豁免水平的关连交易，可获得全面豁免遵守关连交易股东批准及所有披露规定。
招商局交通科研是本公司的第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司全资子公司，因此第（七）项交易事项，关联╱关连董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在本决议案中投票。
上述第（六）、（八）至（十一）项关联/持续关连交易事项中，交易对手方均为本公司控股股东江苏交通控股有限公司的联系人，关联/关连董事徐海北先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。
特此公告。
董事会
二〇二三年八月二十八日
董事会秘书（代行）、财务负责人简历
陈晋佳，女，汉族，1975年12月出生，硕士学位，本科学历，中共党员，注册资产评估师、国际内部控制协会国际注册内部控制师。陈女士曾任江苏省铁路发展股份有限公司经营管理部副经理（主持工作）、证券部副经理（主持工作）、证券部经理、董秘室经理，江苏云杉清洁能源投资控股有限公司综合管理部经理、副总经理、党总支委员、工会主席。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。陈女士长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2023-037
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年8月25日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过本公司2023年半年度报告及摘要。
全体监事一致认为，本公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2023年半年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于就本公司在江苏交通控股集团财务公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于本公司及控股子公司与南京感动科技有限公司的关联交易的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司拟与招商局重庆交通科研设计院有限公司的关联交易的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并通过《关于本公司及控股子公司与江苏交控数字交通研究院有限公司的关联交易的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
6、审议并通过《关于本公司及控股子公司与宁沪商业保理（广州）有限公司的关联交易的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
7、审议并通过《关于本公司及全资子公司与江苏交控商业运营管理有限公司签署的关联交易的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
8、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司的关联交易议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十八日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2023-038
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于本公司董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于8月24日收到董事会秘书姚永嘉先生的辞任函。姚永嘉先生因工作变动，申请辞去本公司董事会秘书职务。姚永嘉先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。姚先生将继续担任本公司执行董事及公司秘书职务。
姚永嘉先生辞去董事会秘书职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成董事会秘书聘任的相关工作。在本公司聘任新的董事会秘书前，暂由本公司副总经理陈晋佳女士代行董事会秘书职务。
姚永嘉先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。
姚永嘉先生在担任本公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、强化合规运作、推进资本运作等方面发挥了重要作用，为推动本公司高质量发展提供了有力支撑，本公司董事会对姚先生所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2023年8月28日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2023-039
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于本公司财务总监辞任
暨聘任财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于8月24收到财务总监戴倩先生的辞任函。戴倩先生因工作变动，申请辞去本公司财务总监职务。戴倩先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。辞任后，戴倩先生不再担任本公司任何职务。
戴倩先生辞去财务总监职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。戴倩先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。
戴倩先生在担任本公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对戴先生为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本公司第十届董事会第二十次会议审议批准《关于聘任陈晋佳女士担任本公司财务负责人的议案》，聘任本公司高级管理人员陈晋佳女士担任本公司财务负责人，聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2023年8月28日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
