证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金89,013.96万元，扣除保荐承销费及相关发行费用合计6,432.51万元后，公司本次募集资金净额为82,581.45万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，公司上半年度募集资金使用情况为：
注：本表中的累计使用募集资金金额16,563.65万元与募集资金使用情况对照表中的已累计投入募集资金总额15,205.42万元存在差异，主要系支付的部分发行费用所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监督管理等方面作了明确规定，报告期公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金，不存在募集资金违规使用和管理的情形。
（二）募集资金专户存储协议签署情况
公司于2023年3月24日经第七届董事会第八次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2023年4月18日会同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行、兴业银行股份有限公司重庆两路口支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金专户存储情况
公司2023年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未发生重大变化，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,177.74万元，置换自筹资金预先支付发行费用700.65万元。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。上述事项公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-352号）。
公司已于2023年6月7日完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年6月15日经2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金已购买未到期的现金管理产品余额为22,500.00万元，具体存放情况如下：
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超额募集资金总额为16,581.45万元，公司分别于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议和2023年6月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2023年6月30日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募资资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况合理、规范，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2023年8月25日
附表：募集资金使用情况对照表（截至2023年6月30日）
单位：人民币万元
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-029
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2023年半年度报告摘要
2023年8月28日
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕278号）同意上市，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,304.35万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.68元，并于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市。
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-027
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2023年8月14日向全体董事发出。
（二）本次会议于2023年8月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰以及独立董事廖成林、靳景玉参加现场会议表决；董事孙德寿、独立董事王海兵以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事及全体高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用和管理资金，不存在募集资金违规使用和管理的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的文件精神，董事会同意对《审计委员会工作细则》有关条款作出修订。
修订后的公司《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
根据重庆市国资委《关于印发<进一步支持鼓励市属国有“科改企业”加大改革创新力度的工作措施>的通知》（渝国资发〔2023〕12号）精神，同意战略委员会为公司负责科技创新工作的董事会专门委员会，并对《战略委员会工作细则》有关条款作出修订。
修订后的公司《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
为完善公司治理体制机制，加强董事会行权履职能力建设，保障经理层经营自主权，激发经理层作为执行主体的战斗力、创造力和执行力，同意制定《董事会授权管理制度》。
《董事会授权管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
鉴于公司原非独立董事李林先生因工作变动已辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略委员会委员职务，根据控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名，经董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，同意提名方果先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。同时，经公司董事长邓嵘先生提名，同意补选方果先生为第七届董事会战略委员会委员，上述职务任期自公司股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《关于补选非独立董事的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于改选第七届董事会审计委员会委员的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
为落实《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，董事会同意选举公司独立董事靳景玉先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满为止。
公司《关于改选第七届董事会审计委员会委员的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，董事会同意选举公司董事孙德寿先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满为止。
公司《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会同意公司于2023年9月20日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会。
公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
（一）第七届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见及专项说明。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2023年8月25日
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-028
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2023年8月14日向全体监事发出。
（二）本次会议于2023年8月25日上午11:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。
（四）公司监事会主席毛靖先生主持会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为董事会出具的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
监事会
2023年8月25日
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-034
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决定于2023年9月20日（星期三）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2023年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议时间：2023年9月20日（星期三）14:30。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月20日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）会议的股权登记日：2023年9月14日（星期四）。
（九）出席对象：
1. 截至2023年9月14日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案编码及名称
（二）披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）特别说明
1. 本次股东大会提案1.00须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过生效。
2. 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东大会提案1.00对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记手续。
2. 法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2023年9月18日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年9月15日至2023年9月18日期间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。
（三）登记地点：重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
（五）会议费用：本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十一次会议决议。
2. 授权委托书。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2023年8月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361328”，投票简称为“登康投票”。
（二）填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年9月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票的时间为：2023年9月20日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年9月20日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-032
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于改选第七届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于改选第七届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：
根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》的要求，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
公司审计委员会委员王青杰先生为公司董事、财务总监，继续担任审计委员会委员则不符合前述法规的相关规定。经公司董事长邓嵘先生提名，董事会同意选举公司独立董事靳景玉先生（简历详见附件）为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满时止。
本次调整后，王青杰先生仍为公司董事、财务总监。公司第七届董事会审计委员会由王海兵先生（主任委员）、廖成林先生、靳景玉先生共同组成。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2023年8月25日
靳景玉先生简历
靳景玉先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理科学与工程专业管理学博士。2000年3月至2017年7月历任重庆商学院金融投资系副主任，重庆工商大学金融学副教授、教授，重庆金融产品交易所有限责任公司独立董事；兼任西南合成制药股份公司（股票代码：000788.SZ）董事及董事会秘书、重庆天地药业有限公司董事长、重庆万里蓄电池股份有限公司（现称：重庆万里新能源股份有限公司，股票代码：600847.SH)董事及董事会秘书、重庆银行股份有限公司（股票代码：601963.SH、1963.HK)独立非执行董事；2009年3月至今，历任重庆工商大学金融学院金融学教授、硕士研究生导师，重庆旅游投资集团有限公司独立董事，北大医药股份有限公司（股票代码：000788.SZ）独立董事，重庆机电股份有限公司（股票代码：2722.HK）独立非执行董事；2022年3月至今，任登康口腔独立董事。
靳景玉先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司持股5%以上的股东单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得被提名为董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-033
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：
公司薪酬与考核委员会委员赵丰硕先生因工作需要，请求辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事长邓嵘先生提名，董事会同意选举公司董事孙德寿先生（简历详见附件）为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满时止。
本次调整后，赵丰硕先生仍为公司董事、总经理、战略委员会委员。公司第七届董事会薪酬与考核委员会由廖成林先生（主任委员）、靳景玉先生、孙德寿先生共同组成。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2023年8月25日
孙德寿先生简历
孙德寿先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学本科、硕士，清华大学博士。2012年6月至今，历任温氏投资投资分析师、投资经理、投资总监、股权投资部负责人、董事总经理，现任温润投资总裁；2022年5月至今，任深圳同尘生物科技有限公司执行董事、总经理；2022年10月至今，任江苏安瑞森电子材料有限公司董事；2022年11月至今，任重庆美利信科技股份有限公司董事；2023年1月至今，任娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司董事；2020年2月至今，任登康口腔董事。
孙德寿先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司持股5%以上的股东单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得被提名为董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-031
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李林先生因工作变动已辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2023年8月9日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-025）。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于2023年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名方果先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事人选。同时，经公司董事长邓嵘先生提名，公司董事会同意补选方果先生为公司第七届董事会战略委员会委员，待公司股东大会审议通过补选方果先生为公司第七届董事会非独立董事后，本提名生效。
补选方果先生为公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略委员会委员的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次补选方果先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2023年8月25日
方果先生简历
方果先生，1974年出生，中国国籍，重庆大学经管学院经济学硕士，1997年9月参加工作，历任中策轮胎有限公司动力车间主管；新华信托公司信托投资部经理；中讯投资公司副总经理；重庆轻纺控股集团投资部副部长、风控法务部部长，2023年任轻纺集团资本运营部部长。
方果未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2020年至今担任上海双钱集团（重庆）公司副董事长、江苏飞力达（重庆）供应链有限公司副董事长，2018至今担任重庆茧丝绸集团董事；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2规定的不得被提名为董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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