北方国际合作股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2023年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（2023-059）。

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2023年8月21日下午14:30

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月21日9:15至15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事单钧。

　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共15人，共计持有公司有表决权股份610,947,941股，占公司股份总数的60.9865%。

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的55.62%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计13人，共计持有公司有表决权股份53,725,172股，占公司股份总数的5.3630%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13人，代表公司有表决权股份数53,725,172股，占公司股份总数的5.3630%。

　　除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、关于审议《变更公司董事》的议案

　　表决情况：同意610,947,441股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意53,724,672股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、关于审议《修订公司〈章程〉》的议案

　　本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意607,801,092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4849%；反对3,146,849股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5151%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意50,578,323股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.1427%；反对3,146,849股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8573%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、鲍嘉骏现场见证并就本公司2023年第四次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2023年第四次临时股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十二日

　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-063

　　转债简称：北方转债 转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　八届二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十七次董事会会议通知已于2023年8月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年8月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事7名，实际到会董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　一、会议审议通过了《选举公司第八届董事会董事长》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会选举纪巍先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。

　　根据公司《章程》，董事长为公司的法定代表人。本次选举纪巍先生为公司董事长后，纪巍先生将担任公司法定代表人。

　　二、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　原公司董事长陈德芳先生于2023年7月31日申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

　　董事会聘任董事长纪巍先生为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员，并担任战略与投资委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。

　　备查文件：

　　八届二十七次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十二日

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