公司代码：600845、900926 公司简称：宝信软件、宝信B
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-039
上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件的方式发出，于2023年8月17日在上海召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、聘任高级管理人员的议案
经总经理王剑虎先生提名，聘任黄颖雷先生为公司副总经理。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2023年半年度报告的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2023年半年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、转让锦商网络股权暨关联交易的议案
具体内容详见《转让锦商网络股权暨关联交易的公告》。
表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、制定《内部审计制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2023年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日
附：黄颖雷简历
黄颖雷，男，1973年6月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司MES软件事业部副总经理、总经理，解决方案事业本部总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理(专项)兼解决方案事业本部总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理(专项)兼营销本部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理兼营销本部总经理。
黄颖雷先生持有公司249,562股A股，3,000股B股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-040
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件的方式发出，于2023年8月17日在上海召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
一、聘任高级管理人员的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2023年半年度报告的议案
公司2023年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2023年半年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、转让锦商网络股权暨关联交易的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、制定《内部审计制度》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2023年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2023年8月19日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-041
上海宝信软件股份有限公司
转让锦商网络股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦商网络科技有限公司（以下简称：锦商网络）系公司持股19%的参股公司。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，公司向欧冶云商股份有限公司（以下简称：欧冶云商）协议转让所持锦商网络全部19%股权。欧冶云商为公司关联方，本次交易构成关联交易，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）标的股权概况
（1）基本信息
公司名称：上海锦商网络科技有限公司
注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A512室
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：陈乔
主营业务：主要为钢铁流通领域提供基于SaaS平台运营的物流信息服务。
（2）股权结构
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（3）财务信息
中审众环会计师事务所对锦商网络进行了审计。经审计，在审计基准日（2023年1月31日），锦商网络总资产为 1,645.16万元，总负债为79.38万元，净资产为1,565.78万元。
根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，在评估基准日（2023年1月31日），锦商网络评估值为1,790万元，评估增值224.22万元。
锦商网络2022年全年营业总收入468.39万元，利润总额107.99万元，净利润107.92万元；2022年12月末资产总额1,730.34万元，净资产1,560.89.61万元。
（二）关于本次交易是否构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与欧冶云商及其他关联方未发生同类其他关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
欧冶云商系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的实际控制公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、欧冶云商股份有限公司
■
三、关联交易基本情况
本次股权转让采用非公开协议转让方式，本次股权转让价格基于锦商网络整体评估值1,790万元，按公司持股比例19%进行折算，本次股权转让价格为340.10万元，期间损益不予调整。
四、交易目的和交易对公司的影响
锦商网络近年来业务规模逐渐萎缩，未来发展有一定不确定性。本次通过出让股权可以收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务。
五、审议程序
1、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；
2、独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；
3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-042
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕，本次共转增400,431,756股，对《公司章程》部分条款修改如下：
《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币2,002,158,781元。”修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币2,402,590,537元。”
原“第二十条 公司股份总数为2,002,158,781股。
股本结构为：人民币普通股1,499,485,181股，占74.89%；境内上市外资股502,673,600股，占25.11%。”
修改为：
“第二十条 公司股份总数为2,402,590,537股。
股本结构为：人民币普通股1,799,382,217股，占74.89%；境内上市外资股603,208,320股，占25.11%。”
根据2022年度股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-043
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2023年8月29日(星期二)上午 09:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年8月22日(星期二)至8月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2023年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2023年8月29日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年8月29日上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司党委书记、董事长夏雪松先生，董事、总经理、党委副书记王剑虎先生，独立董事程林先生，财务总监、首席运营官、董事会秘书吕子男先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年8月29日(星期二)上午09:00-10:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年8月22日(星期二)至8月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@baosight.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询办法
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：021-20378893
电子邮箱：investor@baosight.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日
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