山东金岭矿业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

　　对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。本公司对财务报表相关项目累计影响调整如下：

　　1.递延所得税资产：2022年1月1日原列报金额为25,126,887.92元，累积影响金额398,410.94元，2022年1月1日调整后列报金额为25,525,298.86元；

　　2.递延所得税负债：2022年1月1日原列报金额为5,219,831.35元，累积影响金额398,410.94元，2022年1月1日调整后列报金额为5,618,242.29元。

　　对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。本公司对财务报表相关项目累计影响调整如下：

　　1.递延所得税资产：2022年12月31日变更前列报金额为29,916,636.52元，累积影响金额375,489.49元，2022年12月31日变更后列报金额为30,292,126.01元；

　　2.递延所得税负债：2022年12月31日原列报金额为6,775,602.54元，累积影响金额375,489.49元，2022年12月31日调整后列报金额为7,151,092.03元。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）经营情况

　　报告期内共生产铁精粉49.18万吨，销售48.98万吨；生产铜精粉金属量323.39吨，销售281.69吨；生产球团矿13.5万吨，销售15.09万吨；加工生产钒钛球团矿13.2万吨，销售15.83万吨。报告期内公司实现营业总收入67,052.16万元，比上年同期减少19.53%；实现利润总额13,004.81万元，比上年同期减少38.77%；实现归属于上市公司股东净利润10,651.69万元，比上年同期减少34.63%。公司业绩同比下降主要原因：一是母公司主要产品铁精粉销量及价格同比下降；二是母公司对联营企业山东金鼎矿业有限责任公司投资收益金额同比减少；三是控股子公司喀什金岭球团有限公司主要产品球团矿价格同比下降。

　　（二）子公司金钢矿业政策性关停事项

　　公司分别在2017年12月30日、2018年3月10日披露了公司《关于全资子公司采矿许可证拟办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）及《金岭矿业关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公告编号：2018-004），详情请在指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行查询。截至报告披露日，公司尚未看到新疆自治区关于退出自然保护区矿山企业的赔偿制度及文件，未收到新疆自治区及塔什库尔干县政府任何有关赔偿的承诺信息，未来应收补偿款无法确定,但公司通过各种途径和方式一直积极向新疆各级政府及部门就矿山关停后续退赔、补偿等维权事宜进行合理诉求，并时刻关注新疆政府就矿权补偿相关政策的出台。金钢矿业后续进展情况，公司会严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行披露工作。

　　[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2023年半年度报告摘要”签字盖章页]

　　[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2023年半年度报告摘要”签字盖章页]

　　公司法定代表人签字：戴汉强

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　二〇二三年八月十九日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2023－025

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2023年8月7日以专人书面送达的方式发出，2023年8月17日上午9点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事为肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过2023年半年度报告全文及摘要的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》和《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

　　2、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案属于关联交易事项，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

　　该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》《独立董事关于对山东钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告的事前认可意见》《独立董事关于对山东钢铁集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告的独立意见》。

　　3、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-027）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2023-028）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

　　以上议案第3、4项需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2023－028

　　山东金岭矿业股份有限公司关于

　　修订《独立董事工作制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2023年8月17日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、修订后的《独立董事工作制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2023－027

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2023年8月17日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及章节条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：000655           证券简称：金岭矿业          公告编号：2023-029

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会，2023年8月17日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年9月5日（星期二）14:30。

　　2、网络投票时间：2023年9月5日。

　　其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年8月30日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、于2023年8月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）披露情况

　　本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第1项议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，第2项议案为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-027）、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2023-028）及相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记{需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件}。

　　（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。

　　（五）登记时间：2023年9月4日8:00-17:00、2023年9月5日8:00-11:30。

　　（六）联系方式：

　　公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

　　电话：0533-3088888

　　传  真：0533-3089666

　　邮  编：250081

　　联 系 人：邱卫东 成兆鑫

　　会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　六、授权委托书（见附件2）

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

　　（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月5日上午9:15至下午 3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2、授权委托书

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

　　■

　　附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准， 对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　受托时间：2023年 月日

　　注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业            公告编号：2023-026

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP