西宁特殊钢股份有限公司九届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会九届九次会议通知于2023年8月1日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于8月16日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》

　　公司董事何小林先生因工作调动，申请辞去公司九届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名王磊英先生为公司九届董事会董事候选人。

　　内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会成员变动的公告》（临2023-077号）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

　　公司副总经理何小林先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。

　　内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2023-078号）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过了《关于对公司董事会下设专业委员会成员进行拟调整的议案》

　　会议同意拟对董事会各专业委员会成员进行相应调整。拟调整后的各专业委员会人员情况如下：

　　1.董事会战略委员会

　　主任委员：张伯影

　　委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

　　2.董事会提名委员会

　　主任委员：姜有生

　　委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

　　3.董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：郝正腾

　　委员：周 泳 王磊英 姜有生 郝贝贝

　　4.审计委员会

　　主任委员：郝贝贝

　　委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

　　会议同意将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至2024年11月22日到期。

　　内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（临2023-079号）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过了《关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司青海西钢福利有限公司的议案》

　　会议同意由青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并的方式注销青海西钢福利有限公司，合并完成后，青海西钢福利有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务由股东青海西钢再生资源综合利用开发有限公司承继。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过了《关于处置持有青海润德科创环保科技有限公司12.8%股权的议案》

　　会议同意将公司持有的青海润德科创环保科技有限公司12.8%的股权处置、转让。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过了《关于青海西钢矿冶科技有限公司股东转让持有19.5%股权放弃优先购买权的议案》

　　会议同意西部矿业集团有限公司将所持有的青海西钢矿冶科技有限公司19.5%的股权（对应注册资本1,950万元人民币）转让给西部矿业集团有限公司下属全资子公司青海西矿资产管理有限公司，转让价格为19,987.50万元人民币。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过了《关于青海西钢新材料有限公司股东转让持有47.92%股权放弃优先购买权的议案》

　　会议同意西部矿业集团有限公司将所持有的青海西钢新材料有限公司47.92%的股权（对应注册资本本17,033.90万元人民币）转让给西部矿业集团有限公司下属全资子公司青海西矿资产管理有限公司，转让价格为245,272.32万元人民币。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过了《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

　　公司定于2023年9月4日召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2023-080号）。

　　以上第（一）、（五）项议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2023年8月16日

　　证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2023-078

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　高级管理人员变更情况

　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理何小林先生的书面辞职申请，何小林先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。何小林先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何小林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2023年8月16日

　　证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 公告编号：2023-080

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月4日 10 点 00分

　　召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月4日

　　至2023年9月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司2023年第一次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

　　2、 特别决议议案：第一项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东类别

　　2023年8月25日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

　　（二）登记方式

　　1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2023年度第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

　　（三）登记时间：2023年9月1日9:00一11:30、13:00一17:00。

　　（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　一）出席会议人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系人及联系方式：

　　焦付良：0971-5299673

　　传 真：0971-5218389

　　（三）联系地址：

　　青海省西宁市柴达木西路52号

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西宁特殊钢股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月4日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2023-077

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　关于董事会成员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事变更情况

　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何小林先生的书面辞职申请。何小林先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、副总经理及薪酬与考核委员会职务，公司董事会同意何小林先生的辞职申请。公司董事会对何小林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　经公司董事会提名委员会提名，公司九届九次董事会会议审议通过《关于董事会成员变动的议案》，同意补选王磊英先生为公司九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至九届董事会任期届满，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、独立董事发表的独立意见

　　1.公司董事王磊英先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

　　2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

　　3.候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

　　4.综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2023年8月16日

　　董事候选人简历：

　　1. 王磊英，男，汉族，1973年2月出生，河北邢台人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长、总工程师。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

　　股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2023-079

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划存续期

　　继续展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的展期存续期将于2023年11月22日届满，鉴于公司目前开展司法重组相关工作和基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，根据《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》和公司2015年第三次临时股东大会的授权，拟对员工持股计划进行展期。具体情况如下:

　　一、员工持股计划基本情况

　　2015年5月17日召开的六届董事会第二十五次会议、六届监事会第十四次会议及2015年6月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了关于《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：临2015-026、临2015-027、临2015-046）

　　截至2016年11月23日，公司第一期员工持股计划通过认购非公开定向增发股票3,899,000股，占当时公司总股本的0.37%，认购价格为人民币5.76元/股，公司第一期员工持股计划购买股票实施完毕。本次员工持股计划的存续期为48个月（其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期），自公司股票登记至本次员工持股计划名下并上市之日起算，即自2016年11月23日至2020年11月22日，锁定期已于2019年11月22日届满。

　　截止2023年8月16日，公司员工已出售持有的1,082,700股公司股票，约占公司总股本的0.10%；员工持股计划现存续份额为2,816,300份，约占公司总股本的0.27%。前述股份未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

　　二、员工持股计划继续展期的情况

　　鉴于公司员工持股计划展期存续期即将到期，鉴于公司目前开展司法重组相关工作和基于对公司发展前景的信心和资本市场价值的认可，为树立公司良好的资本市场形象，经员工持股计划2023年第一次持有人会议以及九届九次董事会审议通过，同意将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至2024年11月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

　　三、独立董事关于员工持股计划继续展期的意见

　　公司第一期员工持股计划展期事宜，符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2024年11月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2023年8月16日

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