公司代码：600265 公司简称：ST景谷
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 (不适用
为实现公司的战略布局，提高公司的持续盈利能力，报告期内公司完成了以现金支付的方式收购崔会军、王兰存、石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）、河北工业技术改造发展基金中心（有限合伙）合计持有的唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）51%的股权的重大资产购买事项。上述交易不属于关联交易，构成重大资产重组。
2023年2月28日，汇银木业取得了河北省保定市唐县行政审批局核发的新的营业执照，汇银木业 51%股权已过户登记至公司名下，公司成为汇银木业的控股股东。2023年3月起，汇银木业纳入公司合并报表范围。
详情可见公司2023年1月14日、2023年2月25日、2023年3月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为2023-001、2023-017、2023-018的公告。
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2023-041
云南景谷林业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年8月14日（星期一）召开。会议通知已于2023年8月4日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过以下议案：
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年半年度报告》及摘要；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司总经理工作细则》。
四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司信息披露管理制度》。
五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定〈战略管理制度〉的议案》；
为提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，规范公司战略规划的编制和战略目标的管理工作，提高战略规划的及时性、科学性、民主性和有效性，确保公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等的规定和要求，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司战略管理制度》。
七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》；
为了加强内部监督与风险控制，明确内部审计职责、权限及工作要求，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等相关规定，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司内部审计管理制度》。
八、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定〈对外股权投资管理制度〉的议案》；
为了加强公司对外股权投资活动的管理，规范公司对外股权投资行为，建立有效的对外股权投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司对外股权投资管理制度》。
九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定〈金融投资管理制度〉的议案》；
为规范公司金融投资行为，防范和控制投资风险，保证投资安全，减小投资风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第6号-资金活动》有关规定，现结合公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司金融投资管理制度》。
十、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定〈货币资金管理制度〉的议案》；
为规范公司资金管理行为，有效控制资金风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第6号-资金活动》的规定，现结合公司实际情况，对公司现有的货币资金管理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有限公司货币资金管理制度》。
十一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定〈预算管理制度〉的议案》；
为规范公司资金管理行为，有效控制资金风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第6号-资金活动》，现结合公司实际情况，对公司现有的预算管理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有限公司预算管理制度》。
十二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定〈财务报告管理制度〉的议案》；
为规范公司财务报告管理行为，确保财务报告信息真实可靠，提升企业治理和经营管理水平，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引，现结合公司的实际情况，对公司现有财务报告管理相关规定进行了梳理、整合，制定了《云南景谷林业股份有限公司财务报告管理制度》。
十三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定〈组织架构管理制度〉的议案》。
为了促进公司实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《公司章程》等的规定，根据公司实际情况，制定了《云南景谷林业股份有限公司组织架构管理制度》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2023年8月15日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2023-042
云南景谷林业股份有限公司
2023年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规则要求，现将2023年第二季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品产量及同比增减情况
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二、主要产品销量及同比增减情况
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三、主要产品库存量及同比增减情况
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说明：
1、本期林板产品产量、销量、库存量比上年同期增幅较大的主要原因为：公司于2023年2月28日完成了对唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）的控股权收购，汇银木业自2023年3月起纳入公司合并报表范围内。合并汇银木业的相关数据后，公司林板产品的产量、销量、库存量有了较大幅度的增长。
2、本期林化产品比上年同期产品产量、库存量上涨幅度较大，销量下跌幅度较大的主要原因为：2023年上半年，林化进口产品凭借价格优势给市场造成一定的冲击，叠加需求端的收缩，使得松香及松香深加工产品的价格不断下行，面对松香、松节油及歧化松香产品市场价格持续下降，市场需求不振的实际情况，公司采取多种灵活措施，加强产品质量管理，密切观察市场，根据市场情况适时调整了产供销策略。
以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者了解公司生产经营概况之用，相关数据为阶段性数据，可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2023年8月15日
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