证券代码：000546 证券简称：ST金圆 公告编号：2023-078号
金圆环保股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议通知于2023年08月07日以电子邮件形式发出。
本次会议于2023年08月10日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意为全资子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州庆春支行申请融资提供质押担保，担保金额不超过3,000万元（含3,000万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
三、备查资料
1、公司第十届董事会第三十二次会议决议。
2、独立董事关于公司第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2023年08月10日
证券代码：000546 证券简称：ST金圆 公告编号：2023-079号
金圆环保股份有限公司
第十届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十九次会议通知于2023年08月07日以电子邮件形式发出。
本次会议于2023年08月10日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意为全资子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州庆春支行申请融资提供质押担保，担保金额不超过3,000万元（含3,000万元），担保期限不超过1年（含1年）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
三、备查资料
1．公司第十届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
2023年08月10日
证券代码：000546 证券简称：ST金圆 公告编号：2023-080号
金圆环保股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司金圆新材料有限公司（以下简称“金圆新材料”）向中信银行股份有限公司杭州庆春支行（以下简称“中信银行”）申请融资提供质押担保，担保金额不超过3,000万元（含3,000万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。
本次对外担保事项已经公司于2023年08月10日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过，且在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方担保额度的审议情况
公司于2023年04月27日、2023年05月22日分别召开第十届董事会第三十次会议和2022年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2023年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2022年年度股东大会作出决议之日起至2023年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2023年04月29日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司与子公司2023年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-035号）。
公司本次拟从资产负债率70%以上的革吉县锂业开发有限公司（以下简称“革吉锂业”）剩余可用担保额度中调剂10,000万元用于申请银行授信提供担保。本次担保事项发生前后，公司及控股子公司对革吉锂业、金圆新材料的担保余额及可用担保额度详见下表：
单位：人民币万元
■
注：含本次拟提供的不超过3,000万元担保（暂以3,000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。
三、被担保人基本情况
1、金圆新材料的基本情况
公司全称：金圆新材料有限公司
统一社会信用代码：91330108MA2GMUTT9M
公司类型：有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3003室
注册资本：45,000万元
成立时间：2019年06月05日
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；有色金属合金销售；新材料技术研发；金银制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2．被担保人产权及控制关系
公司持有金圆新材料100.00%股权，金圆新材料为公司的全资子公司。
3．被担保人财务状况
金圆新材料最近一年一期财务指标如下（单体）：
单位：人民币万元
■
4．根据全国失信被执行人名单（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，金圆新材料不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。
五、董事会及独立董事意见
1．董事会意见
金圆新材料是公司全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为金圆新材料申请综合授信提供担保是为满足金圆新材料的日常经营需要。本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本次担保在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
2．独立董事意见
公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金圆新材料是公司全资子公司，公司本次为金圆新材料申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币23,700.00万元（不含上述拟提供的担保），占公司2022年度经审计的净资产4.87%。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1．公司第十届董事会第三十二次会议决议；
2．独立董事关于公司第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2023年08月10日
金圆环保股份有限公司
独立董事关于公司第十届董事会
第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《金圆环保股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见：
公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金圆新材料有限公司是公司全资子公司，公司本次为金圆新材料有限公司申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野
2023年08月10日
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