新经典文化股份有限公司

　　公司代码：603096             公司简称：新经典

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603096                证券简称：新经典               公告编号：2023-032

　　新经典文化股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年7月31日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年8月9日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司已实施完成2022年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等规定，并获得2020年第三次临时股东大会的授权，公司对第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格进行相应调整，行权价格由36.40元/股调整为35.60元/股，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　董事黄宁群、第五婷婷为上述激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

　　依据公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经2020年第三次临时股东大会授权，董事会决定：1、鉴于公司第二期股票期权激励计划中，2名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格，将以上2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计25.20万股予以注销；2、鉴于公司第二期股票期权激励计划设定的第二个行权期公司层面业绩考核未达标，对22名激励对象对应考核当年未行权的股票期权共计190.80万股进行注销。本次合计注销股票期权216万股。

　　董事黄宁群、第五婷婷为上述激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

　　同意公司根据生产经营需要，在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务人民币2亿元，期限1年，并授权总经理暨法定代表人全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　上述议案中，独立董事对并对议案二、议案三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年8月11日

　　证券代码：603096          证券简称：新经典          公告编号：2023-033

　　新经典文化股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年7月31日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2023年8月9日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

　　根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并发表意见如下：

　　（1）公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　（2）公司2023年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司监事会未发现参与2023年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》

　　公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

　　由于公司已实施完成2022年年度利润分配方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，应对第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权的行权价格进行调整。

　　经过调整后，第二期股票期权激励计划权行权价格由36.40元/股调整为35.60元/股。

　　以上调整符合《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规和规范性文件的相关规定，程序合规、决议有效，不存在损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

　　公司监事会对公司本次注销部分股票期权事项进行了核查，监事会认为：

　　本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意将公司第二期股票期权激励计划中因个人原因离职的2名激励对象及因第二个行权期公司层面业绩考核未达标的全部激励对象已授予但尚未行权的共计216万股股票期权予以注销。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司监事会

　　2023年8月11日

　　证券代码：603096      证券简称：新经典     公告编号：2023-034

　　新经典文化股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据公告

　　■

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2023年半年度主要经营数据公告如下：

　　单位：万元、%

　　■

　　注：上表部分在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年8月11日

　　证券代码：603096         证券简称：新经典         公告编号：2023-035

　　新经典文化股份有限公司

　　关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的公告

　　■

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年8月9日审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，将公司第二期股票期权激励计划中已授予但尚未行权的股票期权行权价格调整为35.60元。

　　现将相关调整内容公告如下：

　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年12月2日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2020年12月3日至2020年12月14日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年12月15日，公司披露了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2020年12月22日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《新经典关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2020年12月22日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。

　　5、2021年2月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成第二期股权激励计划的授予登记工作，向28名激励对象授予640万股股票期权，行权价格为每股45.15元。

　　6、2022年8月23日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，将股票期权授予数量调整为768万股，行权价格调整为36.40元，同时注销股票期权共计297.60万股。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会对第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的授予数量、行权价格进行调整，同意对部分股票期权进行注销。

　　7、2023年8月9日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，将公司第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格调整为35.60元，同时注销股票期权共计216万股。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会此次对第二期股票期权行权价格进行调整，同意对部分股票期权进行注销。

　　二、本次调整事项及调整结果说明

　　2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意公司利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2023年6月13日，公司2022年年度利润分配方案实施完毕。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，应对激励计划授予权益行权价格进行相应调整。

　　1、关于调整股票期权行权价格的说明

　　鉴于派息时的调整方法为：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　　经派息调整后，P仍须大于1。

　　第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格=36.4-0.8=35.6元/股

　　经过调整后，本次股票期权激励计划的行权价格由36.40元/股调整为35.60元/股。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次对股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　鉴于公司已实施完成2022年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中的相关规定以及2020年第三次临时股东大会的授权，公司本次对第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格的调整事项符合相关法律、法规的规定。同意公司董事会对上述事件进行调整。

　　五、监事会意见

　　公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

　　由于公司已实施完成2022年年度利润分配方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，应对第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权的行权价格进行调整。

　　经过调整后，第二期股票期权激励计划行权价格由36.40元/股调整为35.60元/股。

　　以上调整符合《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规和规范性文件的相关规定，程序合规、决议有效，不存在损害股东利益的情况。

　　六、律师出具的法律意见

　　上海澄明则正律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次注销部分股票期权事宜和本次股票期权行权价格调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年8月11日

　　证券代码：603096          证券简称：新经典          公告编号：2023-037

　　新经典文化股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年8月18日(星期五) 15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●投资者可于2023年8月11日(星期五) 至8月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱main@readinglife.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月11日发布公司《2023年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月18日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年8月18日 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：黄宁群

　　董事、财务总监：崔悦文

　　副总经理、董事会秘书：薛蕾

　　独立董事：雷玟

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年8月18日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于8月11日(星期五)至8月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱main@readinglife.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　联系电话：010-68423599-684

　　电子邮件：main@readinglife.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年8月11日

　　证券代码：603096    证券简称：新经典    公告编号：2023-036

　　新经典文化股份有限公司

　　关于注销部分股票期权的公告

　　■

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年8月9日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，将注销公司第二期股票期权激励计划中已授予但尚未行权的股票期权共计216万股。

　　现将相关内容公告如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年12月2日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2020年12月3日至2020年12月14日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年12月15日，公司披露了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2020年12月22日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《新经典关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2020年12月22日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。

　　5、2021年2月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成第二期股权激励计划的授予登记工作，向28名激励对象授予640万股股票期权，行权价格为每股45.15元。

　　6、2022年8月23日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，将股票期权授予数量调整为768万股，行权价格调整为36.40元，同时注销股票期权共计297.60万股。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会对第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的授予数量、行权价格进行调整，同意对部分股票期权进行注销。

　　7、2023年8月9日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，将公司第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格调整为35.60元，同时注销股票期权共计216万股。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会此次对第二期股票期权行权价格进行调整，同意对部分股票期权进行注销。

　　二、注销原因及数量

　　1、离职人员注销

　　鉴于公司第二期股票期权激励计划中，2名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定拟取消上述人员的激励资格，并将对其已授予但尚未行权的股票期权共计25.20万股予以注销。

　　2、业绩考核未达标注销

　　公司第二期股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期业绩考核目标为：以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于40%（上述“2020年净利润”指标以公司2020年扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；“净利润增长率”指标以本激励计划及其他股权激励计划实施所产生的激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，下同）。根据公司2022年度经审计的财务报告，按照上述口径计算，2022年公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年增长率低于40%。鉴于公司第二期股票期权激励计划设定的第二个行权期公司层面业绩考核未达标，依据公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，拟对22名激励对象对应考核当年未行权的股票期权共计190.80万股进行注销。

　　综上所述，本次注销已授予但尚未行权的股票期权共计216.00万股，公司后续将按照规定合计办理股票期权的注销事宜。

　　三、对公司业绩的影响

　　本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，积极为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　经核查，本次注销部分股票期权的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《第二期股票期权激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益注销的规定。本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意将公司第二期股票期权激励计划中因个人原因离职的2名激励对象及因第二个行权期公司层面业绩考核未达标的全部激励对象已授予但尚未行权的共计216万股股票期权予以注销。

　　六、律师法律意见书结论性意见

　　截至本法律意见书出具日，本次注销部分股票期权事宜和本次股票期权行权价格调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2023年8月11日

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