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2.限售期内的每个资产负债表日
根据企业会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。
3.解除限售日
在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。
4.限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格-授予价格。其中，公司股票的市场价格为授予日收盘价。
(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司按照企业会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
董事会已确定本次激励计划的预留授予日为2023年8月11日，由于预留授予日在本次董事会召开之后，截至本公告披露日无法预计预留授予日限制性股票的公允价值。故本次预留授予限制性股票的激励成本测算暂按照2023年8月10日权益工具的公允价值进行预测算，最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。根据2023年8月10日收盘价进行测算，本次激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下：
注：1.上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则考虑，未考虑所授予限制性股票未来无法解锁的情况；
2.上述费用为预测成本，实际成本除了实际授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；
3.上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；
4.上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前情况估计，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
六、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月买卖公司股份情况的说明
经核查，本次限制性股票预留授予激励对象中包含公司董事廖兴群，其在限制性股票预留授予日前6个月内除因首次授予而取得公司限制性股票外，不存在买卖公司股份的行为，本次预留授予无高级管理人员参与。
七、激励对象缴纳认购款及所得税的资金安排
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
八、独立董事意见
经核查，我们认为：
1.根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的预留授予日为2023年8月11日，该预留授予日符合《管理办法》等法律、法规以及激励计划中关于授予日的相关规定。
2.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3.本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
4.本激励计划有利于建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5.公司不存在向预留授予激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
6.董事会在审议本次预留授予事项时，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。我们同意公司本次激励计划的预留授予日为2023年8月11日，并同意以28.18元/股的授予价格向符合条件的51名激励对象授予45.50万股限制性股票。
九、监事会对预留授予日及激励对象名单核实的意见
监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1.本次激励计划预留授予激励对象相关人员符合《公司法》《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，符合作为公司本次激励计划规定的激励对象条件。
2.预留授予激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.公司2022年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4.本次激励计划的预留授予激励对象无公司独立董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5.公司监事会对本次激励计划的限制性股票预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理办法》以及公司本激励计划中有关授予日的相关规定。公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就。
综上，公司监事会认为本次激励计划预留授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就，同意公司以2023年8月11日作为预留授予日，向符合授予条件的51名激励对象授予45.50万股限制性股票。
十、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：
1.本次调整及本次授予已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定；
2.本次调整事由及调整方法符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定；
3.本次授予的条件已满足，本次授予的授予日、授予对象及授予数量符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。
十一、备查文件
1.第一届董事会第二十六次会议决议；
2.第一届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4.监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见；
5.北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予价格调整及授予预留限制性股票的法律意见书。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2023年8月11日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-076
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
二、进展情况
近日，公司全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署了《额度授信合同》（编号：兴银深光明授信字（2023）第0042号），额度授信最高本金额折算为人民币贰亿伍仟万元整；公司为上述授信与兴业银行签署了《最高额保证合同》（编号：兴银深光明授信（保证）字（2023）第0042号），合同项下保证最高本金限额为人民币壹亿伍仟万元整。
三、被担保方基本情况
公司名称：惠州市豪鹏科技有限公司
统一社会信用代码：91441300592105980L
成立日期：2012年03月08日
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：潘党育
住所：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区
注册资本：人民币30,000万元
经营范围：生产、研发、销售：镍氢电池、镍氢电池组、锂离子电池、锂离子电池组、电池充电器、移动电源、电源管理系统、风光电一体储能系统、动力电池系统、电池保护板，货物及技术进出口业务；一般项目：信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有惠州豪鹏20%的股份，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司持有惠州豪鹏80%的股份。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
经查询，惠州豪鹏不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
1.协议主体
债务人：惠州市豪鹏科技有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2.授信额度：最高本金额度为25,000万元人民币
3.担保金额：最高本金限额为15,000万元人民币
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5.保证期间：主合同约定的单笔融资项下债务人债务履行期限届满之日起三年（主合同项下债权人对债务人提供的每笔融资分别计算）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为419,750.00万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的186.48%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为120,220.75万元,占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的53.41%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司与兴业银行签订《最高额保证合同》（编号：兴银深光明授信（保证）字（2023）第0042号）。
2.惠州豪鹏与兴业银行签订的《额度授信合同》（编号：兴银深光明授信字（2023）第0042号）。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2023年8月11日
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