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第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不涉及。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位:股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-028
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2023年8月4日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年8月10日在公司四楼会议室现场召开。
本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控2023年半年度报告》《思维列控2023年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币500万元的履约担保。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
（三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。
三、上网公告附件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2023年8月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-032
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年8月18日(星期五)下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年8月11日(星期五)至8月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱swir@hnthinker.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）已于2023年8月11日在上海证券交易所网站披露了《思维列控2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月18日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年8月18日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长李欣先生、董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生、独立董事陈琪女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2023年8月11日(星期五)至8月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页（http://roadshow.sseinfo.com），点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱swir@hnthinker.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
（二）投资者可在2023年8月18日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：骆开尚
电话：0371-60671678
邮箱：swir@hnthinker.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对思维列控的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023年8月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-033
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年8月4日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年8月10日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控2023年半年度报告》《思维列控2023年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币500万元的履约担保。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
（三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。
（四）会议审议通过了《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司决定于2023年8月28日（星期一）下午14：30在公司六楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式。
具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、 公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023年8月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-034
河南思维自动化设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年8月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年8月28日 14点30分
召开地点：公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年8月28日
至2023年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案涉及的相关公告和2023年第一次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
登记时间为2023年8月28日上午8:30-11:30，下午13:00-14:00
（二）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2023年第一次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。
（三）登记地点
河南省郑州市高新区杜兰街63号公司6楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。
（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系地址：河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。
邮编：450001 联系方式：0371-60671678
传真：0371-60671529 联系人：苏站站
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2023年8月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-029
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”），系河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为思维精工提供的担保金额为不超过人民币500万元，已实际为思维精工提供的担保金额为0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的情况：无
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况
因日常生产经营需要，公司全资子公司思维精工需向德州仪器中国销售有限公司（以下简称“TI公司”）采购芯片等原材料。由于思维精工的部分财务指标不满足对方信用销售政策要求，为确保采购合同顺利履行，需要上市公司为其履约能力提供担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年8月10日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保事项进行了审查，并发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定，本次担保事项为公司为全资子公司提供担保，在公司董事会审议权限范围之内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：河南思维精工电子设备有限公司
2.统一社会信用代码：91410182091400236L
3.注册资本：5000.00万人民币
4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5.成立日期：2014-01-09
6.法定代表人：李欣
7.住所：荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角
8.经营范围：生产：铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、电气信号设备装置、电子产品、仪器仪表、电子器件的生产、制造；销售：电子产品、元器件、机械电器产品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、五金交电；信息与技术咨询、技术服务；房屋租赁；会议及展览展示服务。
9.与本公司的关系：思维精工是公司的全资子公司
10.主要财务指标：
单位：万元
三、担保协议的主要内容
担保人：河南思维自动化设备股份有限公司
债权人：德州仪器中国销售有限公司
保证方式：连带责任保证
最高担保金额：人民币500万元
担保期限：2023年8月10日至2026年8月10日
担保内容：
1.TI公司在向担保人提供上述通知之前，应首先要求思维精工支付购买产品的款项。如果思维精工未能在到期时向TI公司支付购买产品的全部应付款项，担保人承诺在TI公司发出通知后3个工作日内，根据思维精工与TI公司签署的协议或采购订单向TI公司支付思维精工应支付的全部应付款项。
2.担保人承诺赔偿TI公司因思维精工未能履行其任何付款义务而可能遭受的所有损失以及可能产生的全部费用。
3.本保函应适用于TI公司和客户在担保期限内进行的或将要进行的所有产品采购交易。本担保将在担保期届满或经TI公司书面同意后终止。本担保的终止或到期不应影响担保人对该终止或到期生效日期之前产生的任何担保义务的责任。
4.担保人在本保函项下的义务应是绝对和无条件的，在本保函所载担保义务完全履行之前，不得解除、免除或以任何方式受到影响。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司及全资子公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
五、董事会意见
公司本次为思维精工提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的公司系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。董事会同意公司本次担保事项，并授权公司总经理或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律文件的签订、执行、完成。
六、独立董事意见
公司本次为思维精工提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币500万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币500万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为0.1150%。公司不存在逾期担保事项。
特此公告。
报备文件
1、 公司第四届董事会第十四次会议决议
2、 公司第四届监事会第十四次会议决议
3、 公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、 公司付款担保函
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023年8月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-030
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》对原会计政策相关内容进行相应变更。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2023年8月10日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》），本解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。
（二）变更日期
公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》。
（三）变更前采用的会计准则
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计准则
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第16号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更已履行的审议程序
公司于2023年8月10日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
上述会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事、监事会意见
（一）公司独立董事发表意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（二）公司监事会发表意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023年8月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-031
河南思维自动化设备股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事任期届满辞职情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈琪女士的辞职申请，因连任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，陈琪女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬委员会委员职务，辞职后，陈琪女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈琪女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于陈琪女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈琪女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈琪女士仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。
陈琪女士担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向陈琪女士在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2023年8月10日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名杜海波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。杜海波已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
经审阅本次提名的第四届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。杜海波具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会独立董事的资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
因此，我们同意选举杜海波先生为第四届董事会独立董事，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023年8月11日
杜海波：男，中国国籍，54岁，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。中国注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会常务理事。曾任河南竹林众生制药股份有限公司（600222.SH）独立董事、三全食品股份有限公司（002216.SZ）、新天科技股份有限公司（300259.SZ）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949.SZ）独立董事、河南豫矿资源开发集团有限公司外部董事，现任河南正永会计师事务所有限公司董事长、河南正永创业咨询有限公司执行董事兼总经理、河南正永工程咨询有限公司执行董事兼总经理，兼任河南双汇投资发展股份有限公司（000895.SZ）独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司（300179.SZ）独立董事、河南能源集团有限公司外部董事、河南农业投资集团有限公司外部董事、郑州粮食批发市场有限公司外部董事、卡森国际控股有限公司独立董事、山东乐舱国际物流股份有限公司独立董事、徐辉设计股份有限公司独立董事、黛玛诗时尚服装有限公司独立董事、三门峡弘河湾置业有限公司董事、河南华泰蓝海集团有限公司监事。
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