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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司分别于2023年5月26日和2023年6月14日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第九次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了公司向特定投资者发行股票相关事项。2023年7月31日，公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023－085
金浦钛业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第十八次会议，于2023年7月30日以电邮方式发出会议通知，并于2023年8月9日上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）2023年半年度报告全文及摘要
2023年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二三年八月九日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023－086
金浦钛业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届监事会第十一次会议，于2023年7月30日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2023年8月9日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）2023年半年度报告全文及摘要
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2023年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二○二三年八月九日
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