甘肃亚太实业发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年8月7日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年8月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2023年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2023年8月1日。

　　4、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事长陈志健先生因工作原因无法出席会议，本次会议由副董事长贾明琪先生主持。

　　8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东36人，代表股份105,722,984股，占上市公司总股份的32.7042%％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份54,760,995股，占上市公司总股份的16.9397％。通过网络投票的股东34人，代表股份50,961,989股，占上市公司总股份的15.7645％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份35,661,989股，占公司股份总数11.0316％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东33人，代表股份35,661,989股，占公司股份总数11.0316％。

　　（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）北京德恒（兰州）律师事务所张军、李宗峰二位律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

　　（二）特别提示事项

　　（1）提案1.00-10.00均为特别决议事项，均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（2）提案1.00-10.00关联股东兰州亚太矿业集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司均回避表决。

　　（3）提案 2.00 为逐项表决事项。

　　（4）提案1.00-10.00均对中小投资者的表决进行单独计票，并对单独计票结果及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　（三）提案的表决情况

　　提案1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.01 发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.02 发行方式及时间

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.03 发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.06 限售期安排

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.07 本次募集资金金额与用途

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.08 发行前的滚存利润安排

　　总表决情况：

　　同意50,937,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对22,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,637,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9321％；反对22,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0642％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0036％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.09 上市地点

　　总表决情况：

　　同意50,937,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,637,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9321％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.10 发行决议的有效期

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案3.00 《＜关于公司向特定对象发行股票预案＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1156％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对58,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1652％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0036％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,937,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,637,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9321％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,901,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,601,789股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8312％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0679％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案7.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,757,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.5983％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权144,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.3310％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,457,289股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4260％；反对36,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权144,500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4731％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,757,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.5983％；反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1156％；弃权145,800股（其中，因未投票默认弃权144,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2861％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,457,289股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4260％；反对58,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1652％；弃权145,800股（其中，因未投票默认弃权144,500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4088％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,757,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.5983％；反对58,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1156％；弃权145,800股（其中，因未投票默认弃权144,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2861％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,457,289股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4260％；反对58,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1652％；弃权145,800股（其中，因未投票默认弃权144,500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4088％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案10.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,793,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.6690％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权144,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.3310％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,493,289股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5269％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权168,700股（其中，因未投票默认弃权144,500股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4731％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

　　2、律师姓名：张军、李宗峰

　　3、结论性意见：甘肃亚太实业发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《甘肃亚太实业发展股份有限公司2023第三次临时股东大会决议》；

　　2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月7日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP