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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2023年度第五次会议（临时）会议通知及会议资料于2023年7月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2023年7月27日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。
为提高闲置募集资金收益水平，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司拟对闲置资金进行现金管理，计划用于现金管理的闲置募集资金规模为不超过45亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理。对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
二、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币210,609.00万元。本次借款为无息借款，借款期限为3年，公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经营情况滚动使用或提前偿还公司借款。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。
公司独立董事认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理及使用办法》的要求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施主体实际情况，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
三、《关于修订公司〈募集资金管理及使用办法〉的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规规定，结合公司实际情况，现对公司《募集资金管理及使用办法》进行修订。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
该议案将提交公司股东大会审议。
四、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，公司通过向中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中航机电并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易已于2022年12月获中国证券监督管理委员会核准，现已实施完毕。公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本，同时根据法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理与本次变更相关的各项具体事宜。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
该议案将提交公司股东大会审议。
五、《关于审议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年8月15日上午10：00召开2023年第二次临时股东大会。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2023年7月28日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2023-044
中航航空电子系统股份有限公司
关于修订公司《募集资金管理及使用
办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子”）于2023年7月27日召开的第七届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理和使用办法〉的议案》。本次《募集资金管理及使用办法》修订的原因及内容如下：
一、《募集资金管理及使用办法》修订原因
为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，公司拟对《募集资金管理及使用办法》的部分内容进行修订。
二、《募集资金管理及使用办法》修订前后对照
注：如涉及整条删除或增加的，原先条款序号自动顺延。
修订后的《募集资金管理办法》尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2023年7月28日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2023-041
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会2023年度第四次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2023年度第四次会议通知及会议材料于2023年7月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2023年7月27日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。
为提高闲置募集资金收益水平，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司拟对闲置资金进行现金管理，计划用于现金管理的闲置募集资金规模为不超过45亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。
监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
二、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币210,609.00万元。本次借款为无息借款，借款期限为3年，公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经营情况滚动使用或提前偿还公司借款。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
三、《关于修订公司〈募集资金管理及使用办法〉的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规规定，结合公司实际情况，现对公司《募集资金管理及使用办法》进行修订。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
该议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
2023年7月28日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2023-042
中航航空电子系统股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子”）于2023年7月27日召开的第七届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为353,857,040股，发行价格为14.13元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金，具体情况如下：
单位：万元
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
（三）投资品种
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
（四）投资额度
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币45亿元（包含本数）。
（五）投资期限及决议有效期
为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过12个月。本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会授权管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年7月27日，公司第七届董事会2023年度第五次会议（临时）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
2023年7月27日，公司第七届监事会2023年度第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理。对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（四）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了相应的独立意见，履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，独立财务顾问对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（五）财务顾问意见
经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了相应的独立意见，履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，财务顾问对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2023年7月28日
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2023-043
中航航空电子系统股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了第七届董事会第五次会议（临时）及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币210,609.00万元。本次借款为无息借款，借款期限为3年，公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经营情况滚动使用或提前偿还公司借款。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为353,857,040股，发行价格为14.13元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。
本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金，具体情况如下：
单位：万元
二、本次提供借款情况
为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币210,609.00万元。本次借款为无息借款，借款期限为3年，公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经营情况滚动使用或提前偿还公司借款。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。
三、借款对象基本情况
（一）新乡航空工业（集团）有限公司
1、基本情况
2、主要财务数据
单位：万元
注：上述2022年财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。
（二）庆安集团有限公司
1、基本情况
2、主要财务数据
单位：万元
注：上述2022年财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。
（三）陕西航空电气有限责任公司
1、基本情况
2、主要财务数据
单位：万元
注：上述2022年财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。
（四）四川泛华航空仪表电器有限公司
1、基本情况
2、主要财务数据
单位：万元
注：上述2022年财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。
（五）郑州飞机装备有限责任公司
1、基本情况
2、主要财务数据
单位：万元
注：上述2022年财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。
（六）四川凌峰航空液压机械有限公司
1、基本情况
2、主要财务数据
单位：万元
注：上述2022年财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。
（七）贵州枫阳液压有限责任公司
1、基本情况
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