每经编辑 黄胜
7月24日,中炬高新(600872.SH,股价34.65元,总市值272.1亿元)公告,董事会成立执行委员会,由余健华先生、林颖女士、吴剑先生、张万庆先生作为执行委员会委员,其中余健华先生作为执行委员会主任,执行委员会在董事会的领导和授权下开展工作、直接对董事会负责,实行集体决策、集体负责制。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230724/602/w678h724/20230724/abd7-7154faf49c32aa30ea92da08743c8ddb.jpg)
余健华,男,1977年10月出生,本科学历,硕士学位,会计师职称,2000年至 2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作,2017年2月至今在中山火炬公有资产经营集团有限公司工作,现任董事长。
“宝能系”4名董事被罢免,宝能回应:会议无效
2023年7月24日,中山火炬开发区康乐大道18号中山火炬国际会展中心二楼会议厅,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司中炬高新2023年第一次临时股东大会召开。
![中炬高新临时股东大会现场(会议开始前) 图片来源:每经记者 王帆 摄](http://n.sinaimg.cn/spider20230724/525/w748h577/20230724/180b-c41b0b054f4b5509f4380586a5a5b643.png)
临时股东大会的前4项议案审议相关股东提请的议案中,包括罢免何华、黄炜、曹建军和周艳梅等4人第十届董事会董事职务的议案获得通过。
投票结果: 本次线上线下出席1342位,代表有表决权的股份67.6281%,没有临时提案,何华等四位罢免议案均以80%以上投票率通过,3位提名董事获通过。
据了解,这4人均有“宝能系”背景。罢免议案通过后,临时股东大会审议了第5项议案《关于选举公司董事的议案》,会议选举了梁大衡、林颖、刘戈锐和刘锗辉等4人为非独立董事。
对此,宝能7月24日发布声明:火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规,会议无效。原有董事将继续履职。
![图片来源:宝能集团官网](http://n.sinaimg.cn/spider20230724/53/w729h924/20230724/c1e3-168f415624bff6e39f341fa2a9cd0e2c.jpg)
7月24日,中炬高新(600872.SH,股价34.65元,总市值272.1亿元)收上交所监管工作函,涉及对象为一般股东、控股股东及实际控制人。处理事由为关于中炬高新技术实业(集团)股份有限公司有关信息披露事项的监管工作函。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230724/182/w1338h444/20230724/ac75-9ec457cb6f1461b7bf71c3b6aa35ba10.png)
宝能未出席中炬高新临时股东大会,独董现场请求发言被拒
《每日经济新闻》记者在现场获悉,宝能集团未派人参加股东大会,宝能集团实控人姚振华也并未出席。会议在中山火炬国际会展中心的一个礼堂举行,座位并未坐满,整体入座比较稀疏,有数十名股东参会。现场氛围严肃,安保人员人数与参会股东人数几乎相当。主席台上仅坐了两个人,分别是中炬高新监事长郑毅钊、职工监事莫红丽,未见拟被罢免的董事以及候选董事出席。会议由郑毅钊主持。在股东提问环节,独立董事秦志华要求发言,被主持人制止,表示独董只能列席。
![图片来源:每经记者 王帆 摄](http://n.sinaimg.cn/spider20230724/384/w2048h1536/20230724/2867-8302322f9cd7b88ee060667cecbb669c.jpg)
今日早前,在中炬高新股东大会召开地,公司证代郭毅航在现场组织股东登记等工作,在接受《每日经济新闻》记者采访时,他表示,希望股东之间还是要互相友好一点。“公司员工人心浮动,包括股价也是在下跌,对广大投资者损害还是挺大的。我还是希望公司治理权尽快稳定,让广大员工也有一个稳定的工作环境,为公司未来发展奠定一个基础,这是员工心声。”郭毅航说。
至于公司国资股东火炬集团为何要提请罢免4名“宝能系”董事,郭毅航表示:“这是股东权利,是在公司章程和相关法规下允许的。我们也没办法说他为什么要罢免。”
7月24日,对当前围绕中炬高新的一系列争议,火炬集团回应称:近年来,中炬高新经营出现明显下滑,内部管理混乱,股东、广大投资者及员工对于公司当前的状况不满,有必要对上市公司的经营状况进行调整;公司控股股东由于近年来出现严重的债务危机,为缓解其债务压力,控股股东利用其在董事会的优势地位,做出了一系列有损于上市公司和广大投资者利益的行为,已经不适合继续掌控上市公司。
每日经济新闻综合公司公告、每日经济新闻(记者王帆)
封面图片来源:视觉中国-VCG21gic3785446
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