本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第11次临时会议于2023年7月10日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，独立董事何福龙先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事李常青先生代为表决，本次会议有效表决票13票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于全额认购龙净环保定向发行A股股票的议案》
董事会同意公司以现金方式全额认购公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”，股票代码600388）定向发行的不超过107,729,178股A股股票，限售期为36个月，认购价格为人民币14.31元/股（定价基准日前20个交易日龙净环保股票均价17.88元/股的80%），认购资金不超过人民币154,160.46万元（占公司最近一期经审计归母净资产1.73%）。龙净环保本次募集资金将主要投向位于福建省上杭县的年产5GWh磷酸铁锂储能电芯项目建设。
自公司于2022年5月以10.8元/股的对价完成对龙净环保的控制权收购以来，公司积极推动与龙净环保上下游业务的协同发展，初步实现龙净环保“环保+新能源”双轮驱动的发展战略转型，同时有效改善龙净环保内部控制水平及公司治理能力，在较短时间内解决了包括原大股东的关联方资金占用、华泰保险股权转让款追回等历史遗留问题，提升了龙净环保资本市场形象和价值。
截至本公告日，公司及控股子公司合计持有龙净环保169,925,781股，占目前龙净环保股份总数的15.72%，同时公司另持有龙净环保107,118,761股（占目前龙净环保股份总数的9.91%）的表决权，合计持有龙净环保25.63%的表决权。
本次发行完成后，公司及控股子公司合计将持有龙净环保277,654,959股，占本次发行后龙净环保股份总数的23.36%，同时公司另持有龙净环保107,118,761股（占本次发行后龙净环保股份总数的9.01%）的表决权，合计将持有龙净环保32.37%的表决权。公司作为龙净环保控股股东的地位将进一步增强，有利于保证龙净环保持续稳定经营，加快推动公司在新能源储能领域的布局。
龙净环保本次定向发行A股股票尚需取得龙净环保股东大会的同意及相关监管机构的核准。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目立项的议案》
董事会同意对新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目的采、选、冶及尾矿库等建设工程进行立项，设计采选规模为240万吨/年（含低品位矿石综合利用），冶炼规模为年提纯标准金锭5吨。项目估算总投资约人民币16.75亿（矿山部分16.15亿，冶炼部分0.6亿），资金来源包括银行融资及自有资金。
项目按先露天开采再地下开采的顺序进行设计，矿山服务期为23年。露天采矿预计在2024年建成投产，达产后年均产金约3.3吨，露天开采服务期8年；地下采矿预计在2031年建成投产，达产后年均产金约2.4吨。目前，该项目已完成采矿许可证、环评、林草征占用等重要证照手续办理。
公司于2022年7月以4.99亿元人民币的对价收购该项目70%权益，矿区内（探明+控制+推断）矿石量为7,654万吨，金金属量约为120吨（含低品位金金属量59吨）。萨瓦亚尔顿金矿品位低，开发和选冶难度较大。公司具有低品位难选冶资源综合回收利用优势，可望为萨瓦亚尔顿金矿的顺利开发提供有力保障。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十一日
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