京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2023年7月10日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规并结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《京北方信息技术股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

　　公司监事会对此议案发表了核查意见。

　　关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　为保证公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司结合实际情况拟订了《京北方信息技术股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

　　公司监事会对此议案发表了核查意见。

　　关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

　　为了具体实施公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2023年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

　　（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》等；

　　（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

　　（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权期权的锁定事宜；

　　（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

　　（10）授权董事会对公司2023年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

　　（12）提请股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（14）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　4、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司拟定于2023年7月26日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

　　公司独立董事就公司2023年股票期权与限制性股票激励计划向所有股东征集委托投票权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》、《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月十一日

　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-040

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2023年7月10日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书刘颖女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，及公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　3、审议通过《关于核实公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；

　　经对公司2023年股票期权与限制性股票激励计划拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

　　（1）列入公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　（3）列入本激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

　　综上所述，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划5日前披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司监事会

　　二〇二三年七月十一日

　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-041

　　京北方信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年7月26日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年7月26日（星期三）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月26日上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月26日9:15一15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月20日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述议案分别由公司2023年7月10日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年7月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案1-3均为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案1-3关联股东需回避表决。

　　以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　现场登记时间为2023年7月21日（星期五）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。

　　电子邮件请在2023年7月21日（星期五）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券法务部电话进行确认。

　　3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券法务部

　　4、登记资料

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。

　　（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

　　（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。

　　5、出席会议

　　（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午13:30）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：刘颖

　　联系电话：010-82652688

　　传真：010-82652116

　　邮箱：mail@northking.net

　　7、相关附件：

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十一日

　　附件一：

　　京北方信息技术股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　1、请用正楷字填写完整信息。

　　2、法人及其他类型股东请加盖公章。

　　附件二：

　　授权委托书

　　京北方信息技术股份有限公司：

　　本人/本公司 ，兹全权委托 先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

　　代理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议闭会止。

　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码:

　　委托人持股数量:

　　委托人股东账号:

　　受托人姓名:

　　受托人身份证号码:

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。

　　2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

　　3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

　　日期： 年 月 日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362987，投票简称：京北投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-042

　　京北方信息技术股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　特别声明：

　　1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人索绪权符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

　　2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

　　3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的同意，独立董事索绪权作为征集人就公司拟定于2023年7月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人的基本情况

　　（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事索绪权，其基本情况如下：

　　索绪权先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研究生学历，高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现任本公司独立董事、中国光大环境（集团）有限公司独立董事、中信银行国际（中国）有限公司独立董事、中国人保资产管理有限公司独立董事。

　　（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

　　（三）征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　二、征集表决权的具体事项

　　（一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

　　由征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

　　1、《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

　　征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

　　（二）征集主张

　　征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年7月10日召开的第三届董事会第十四次会议，并且对《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

　　征集人投票理由：征集人认为公司本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心团队，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

　　对2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年股票期权与限制性股票激励计划事项有关的议案，征集人将按照股东意见代为行使表决权。

　　（三）征集方案

　　1、征集对象：截至股权登记日（即征集表决权的确权日）2023年7月20日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、征集时间：2023年7月21日至2023年7月24日（每日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00）

　　3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

　　4、征集程序和步骤

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托表决权股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托表决权股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托表决权股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集期限内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：北京市海淀区西三环北路25号7层

　　收件人：京北方信息技术股份有限公司证券法务部

　　电话：010-82652688

　　传真：010-82652116

　　邮政编码：100081

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

　　第四步：由见证律师确认有效表决票。

　　公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　（1）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　（3）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　5、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　6、股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东未在征集人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权；

　　（3）股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　（4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的律师将出具法律意见书，并与股东大会决议一并披露，法律意见书将包括以下结论性意见：

　　（一）征集人是否符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的条件；

　　（二）征集程序是否合法合规；

　　（三）其他需说明的事项。

　　征集人：索绪权

　　2023年7月10日

　　京北方信息技术股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《京北方信息技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《京北方信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托京北方信息技术股份有限公司独立董事索绪权作为本人/本公司的代理人出席京北方信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　注：1、对于每一项议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

　　3、征集人仅就公司2023年第二次临时股东大会审议的2023年股票期权与限制性股票激励计划相关提案征集表决权，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人按委托人的意见代为表决；若委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　4、委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系方式：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署之日起至京北方信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会结束。

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