上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2023年7月7日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

　　鉴于本公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新一届监事会。公司监事会提名刘筱玲先生、马琳琳女士为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第五届监事会两名非职工代表监事，与职工代表大会民主选举的职工代表监事组成新一届的监事会，任期三年。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率， 以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于全资子 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-036）。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司监事会

　　2023年7月10日

　　刘筱玲先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学机电一体化专业。自2005年起在本公司任职，现担任本公司监事会主席、e-office产品事业部总经理职务。

　　马琳琳女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东政法大学劳动与社会保障专业。自2011年起在本公司任职，现担任本公司人事主管职务。

　　证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-034

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，推选王玉梅女士出任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司监事会

　　2023年7月10日

　　王玉梅女士， 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于齐齐哈尔大学信息管理与信息系统专业。自2010年起在本公司任职，现担任本公司商务部经理职务。

　　证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-036

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行等金融机构

　　● 本次委托理财金额：不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)。

　　● 委托理财产品名称：保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。

　　● 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　● 履行的审议程序:该事项经上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见；该事项尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

　　一、本次委托理财情况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司全资子公司拟使用不超过人民币10,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），额度在有效期内可以滚动使用，以更好实现资金的保值增值。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　资金来源：公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635 号）核准，泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值 100 元、面值总额 316,000,000.00 元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用 4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计 1,263,639.48 元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（￥310,264,662.41 元）。上述资金于 2020 年 6 月 1 9 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41 号《验资报告》。

　　本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司。公司根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途，以募集资金310,264,662.41 元对泛微软件进行增资，即从公司募集资金专户划转310,264,662.41 元至泛微软件募集资金专户，其中 50,000,000 元计入注册资本，260,264,662.41 元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由 5,000万元增至 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与全资子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集

　　资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　截至2023年6月30日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）委托理财的基本情况

　　全资子公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过 1 年）的保本型银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　上述事项经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司及全资子公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。

　　（二） 委托理财的资金投向

　　全资子公司委托理财的资金投向商业银行等金融机构，使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。

　　（三）全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品，需符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　全资子公司拟购买的理财产品为保本型银行理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　全资子公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的商业银行等金融机构。

　　（二）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（三）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的调查。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标

　　单位：万元

　　（二）公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

　　（三）根据新金融工具准则，公司将购买的银行理财产品在资产负债表中列示为 “货币资金”、“交易性金融资产”，对应的利息收益计入利润表中的“财务费用-利息收入”、“投资收益”（具体以审计结果为准）。

　　五、风险提示

　　全资子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2023年7月7日召开了公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　（二）监事会意见

　　同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过 1 年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

　　(四) 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

　　七、截至本公告日，公司全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-037

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月26日 10点00分

　　召开地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月26日

　　至2023年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年7月11日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　3、集中登记时间：2023年7月25日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：金戈先生 021-52262600-8072

　　公司证券事务代表：周琳女士 021-52262600-6109

　　公司传真：021-50942278

　　公司邮箱：weaver@weaver.com.cn

　　公司地址：上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海泛微网络科技股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-032

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年7月7日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

　　1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司董事会换届的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名韦利东先生、包小娟女士、李致峰先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生为公司第五届董事会的董事候选人（简历详见附件一）， 提名周静女士、程家茂先生、方洪先生为公司第五届董事会的独立董事候选人（简历详见附件二），并提请公司股东大会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第五届董事会董事和三名独立董事。

　　关于对董事会提名韦利东先生为公司董事候选人的意见：韦利东先生于2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，并在股份公司成立后一直担任公司董事长、总经理职务，是公司的实际控制人，主导公司业务发展及经营的方向，熟悉和掌握公司业务的发展核心，对公司的发展做出重大贡献，对公司各项经营决策产生重大影响。韦利东先生虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和韦利东先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名韦利东先生为公司董事候选人。韦利东先生继续履职对公司治理及规范运作不会产生不利影响。

　　关于对董事会提名包小娟女士为公司董事候选人的意见：包小娟女士自2010年起在本公司任职，并在股份公司成立后一直担任公司董事及财务总监职务，熟悉公司财务状况及上市公司财务相关的法律法规，对制定、监督执行及维护公司财务管理程序及政策、制定年度财务计划等方面具有重要作用，对公司发展存在重大影响。包小娟女士虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和包小娟女士对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名包小娟女士为公司董事候选人。包小娟女士继续履职对公司治理及规范运作不会产生不利影响。

　　关于对董事会提名金戈先生为公司董事候选人的意见：金戈先生自2011年起在本公司任职，并在股份公司成立后担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务，熟悉和掌握公司现有业务的核心及财务、法律等方面的知识，在处理公司投资者关系管理、信息披露事务、资本运营、公司治理等方面做出重要贡献，对公司的发展具有重要影响。金戈先生虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，但鉴于既往经营情况和金戈先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名金戈先生为公司董事候选人。金戈先生继续履职对公司治理及规范运作不会产生不利影响。

　　公司董事会提名委员会已对上述九名候选人的资格进行了审核， 公司独立董事也对上述董事候选人的提名发表了独立意见（详见公司同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》的《泛微网络独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》）。按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会审议（提名人及候选人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》的《泛微网络独立董事提名人声明》及《泛微网络独立董事候选人声明》）。

　　2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-036）。

　　4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会》的议案。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　附件1：董事候选人简历

　　韦利东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

　　包小娟女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职，现担任本公司董事、财务总监职务。

　　李致峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京联合大学信息学院电子与信息技术专业。自2005年10月在腾讯科技（北京）有限公司任职，现担任助理总经理职务。

　　王晨志先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

　　熊学武先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、产品研发中心总经理职务。

　　金戈先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职，现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　周静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，注册会计师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计师。自2018年9月起，就职于中芯国际集成电路制造有限公司。自2020年11月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立董事。

　　程家茂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院EMBA，执业律师，曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律师事务所合伙人。自2015年1月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。自2017年11月起，担任南京商络电子股份有限公司独立董事。

　　方洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，毕业于南京邮电学院管理信息系统专业，曾任SAP中国研究院产品经理，上海众言网络科技有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自2020年6月起，担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。

　　证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-035

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的公司中文名称：泛微网络科技股份有限公司

　　● 变更后的公司英文名称：Weaver Network Technology Co., LTD

　　● 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司董事会审议公司变更公司名称情况

　　上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第四届事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司中文名称变更为“泛微网络科技股份有限公司”，公司英文名称变更为“Weaver Network Technology Co.，Ltd.”（最终结果均以工商核准登记为准），并同意将本议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、公司董事会关于变更公司名称的理由

　　为准确反映公司业务情况和战略定位，根据公司业务情况、战略定位及发展规划的需要，经公司慎重论证和研究，拟变更公司名称并修改《公司章程》具体条款，具体情况如下：

　　1、拟将公司中文名称由“上海泛微网络科技股份有限公司”变更为“泛微网络科技股份有限公司”（最终结果以工商核准登记为准）；

　　2、拟将公司英文名称由“Shanghai Weaver Network Technology Co., LTD” 变更为“ Weaver Network Technology Co., LTD”（最终结果以工商核准登记为准）。

　　3、《公司章程》具体修订条款如下：

　　本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，公司控股股东及实际控制人未发生变更，证券简称未发生变更。

　　三、其他事项说明

　　公司本次变更公司名称是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划，变更后的公司名称与公司主营业务匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　公司此次变更名称，除《公司章程》具体条款外，公司其余相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“上海泛微网络科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

　　四、相关风险提示

　　本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终结果以登记机关核定为准。公司将在办理完本次名称变更事项后及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

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