中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-059

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2023年7月3日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2023年7月7日以通讯会议方式召开。

　　3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于投入帮扶资金的议案》

　　为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司2023年拟投入帮扶资金33万。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　3.审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　4.审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定召开2023年第四次临时股东大会,具体日期另行公告。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年7月7日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-060

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年7月3日以书面方式发出会议通知。

　　2.本次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。

　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际参会监事3人。

　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2023年7月7日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-061

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低董事、监事和高级管理人员履行职责时可能引致的风险，确保董事、监事及高级管理人员的人才供给，促进其充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2023年7月7日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

　　1.投保人：中水集团远洋股份有限公司

　　2.被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

　　3.责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年

　　4.保险费总额：19.50万元人民币/年（具体以保险公司审批报价数据为准）

　　5.保险期限：12个月

　　董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年7月7日

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