上海概伦电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长LIU ZHIHONG（刘志宏）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书（代行职责）LIU ZHIHONG（刘志宏）先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、刘文超先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于审议公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于审议公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于审议公司监事2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于审议公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.对中小投资者单独计票的议案：

　　本次会议审议的议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　2. 关联股东回避表决的议案：

　　公司股东LIU ZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案6、议案9涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：王婷、赵丹妮

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

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