证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2023-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海发”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中远海运发展股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1324号），批复内容如下：
“一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，你公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述同意注册文件的要求和公司股东大会的授权办理本次向专业投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
二二三年六月二十八日
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2023-029
中远海运发展股份有限公司
2022年年度股东大会、
2023年第一次A股类别股东大会、
2023年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022年年度股东大会
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
2023年第一次A股类别股东大会
注：公司A股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司A股股票的股份数额。
2023年第一次H股类别股东大会
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
公司董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次会议。
3、 公司总会计师林锋先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）2022年年度股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司二○二二年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于本公司二○二二年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于本公司二○二二年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于本公司二○二二年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于本公司二○二二年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于本公司董事、监事二○二三年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
7.00 关于续聘公司二○二三年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案
7.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2023年度A股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：
7.02议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司内部控制审计师
审议结果：通过
表决情况：
7.03议案名称：续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2023年度H股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于本公司及全资子公司二○二三年度提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）2023年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
（三）2023年第一次H股类别股东大会
1、 议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
（四）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
（五）关于议案表决的有关情况说明
2022年年度股东大会第8-9项议案，2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：冯璐、孔德洲
2、 律师见证结论意见：
中远海运发展股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2023年6月28日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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