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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）第十届董事会第十次临时会议通知于2023年6月20日（星期二）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2023年6月28日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事8人。董事卓爱萍女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事林思存女士代为出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的议案
公司现对《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》“三、存在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。整改措施：公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。”作出相应落实。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，现提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审议通过之日起。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（其中，关联董事吴汉雄回避表决）
二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案
因工作岗位调整原因，侯毅女士不再担任证券事务代表。经公司董事长林思存女士提名，公司拟聘任唐冰子女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年6月28日
股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-039
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议于2023年6月28日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年6月20日通过书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的议案
公司现对《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》“三、存在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。整改措施：公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。”作出相应落实。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，现提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审议通过之日起。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
二、备查文件
1、公司第十届董事会第七次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
监 事 会
2023年6月28日
股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-040
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于落实《关于中国证监会深圳监管局
行政监管措施决定书的书面整改报告》
相关整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于2023年4月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市天地（集团）股份有限公司出具责令改正措施的决定》（[2023]46号）后，公司高度重视，组织相关董事、监事、高管和工作人员对[2023]46号文涉及的问题进行了整改并于2023年5月25日经第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第六次临时会议审议通过了《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》。
二、事项进展情况
公司于2023年6月28日分别召开第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的议案。
公司现对《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》“三、存在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。整改措施：公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。”作出相应落实。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，现提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审议通过之日起。
三、其他相关说明
本次提议罢免若生效，吴汉雄同时将不再担任公司审计委员会委员。不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年6月28日
股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-041
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作岗位调整原因，侯毅女士不再担任证券事务代表。深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任唐冰子女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任唐冰子女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。唐冰子女士简历见附件。
唐冰子女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。
唐冰子女士的联系方式如下：
联系电话：0755-86154212
传真号码：0755-86154040
电子邮箱：std000023@vip.163.com
邮政编码：518042
联系地址：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年6月28日
唐冰子女士简历
唐冰子，女，1995年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学学士，具有证券从业资格、基金从业资格、初级会计职称证书。曾任深圳市迪威迅股份有限公司证券助理、深圳市紫光照明技术股份有限公司证券事务代表、深圳王子新材料股份有限公司证券部主管，2023年5月加入公司。唐冰子女士已于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
唐冰子女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司制度及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-042
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于确认控股股东非经营性
资金占用费的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的具体情形
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“控股股东”或者“广东君浩”）存在违规担保及非经营性资金占用情形：
2021年4月，广东君浩通过深圳市天地宝创新材料有限公司（以下简称“宝创公司”）在光大银行珠海拱北支行开立存单，以该存单为广州市同鑫贸易有限公司（以下简称“同鑫公司”）的银行贷款1.25亿元提供质押担保，期限6个月。2021年10月，控股股东仍以上述存单为同鑫公司的银行贷款1.25亿元提供质押担保。2021年12月，同鑫公司归还银行贷款，上述存单解除质押，资金本息转回公司账上。
2021年12月，控股股东通过深圳市天地顺铭贸易有限公司（以下简称“顺铭贸易”）以对外投资、预付材料款的名义形成非经营性资金占用1.25亿元，截至2023年3月31日，累计非经营性资金占用余额1.37亿元。
发现资金占用线索后，公司独立董事及董事会秘书积极配合有关监管部门、年审审计机构的调查工作，督促控股股东主动说明有关资金占用事宜，并督促其尽快归还，并在事实彻底查清后履行公告义务。控股股东积极配合，尽力筹集资金，已于2023年4月26日将上述1.37亿元全部归还，清偿完毕。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
二、控股股东及其关联方占用上市公司资金的进展
根据公司《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》，公司按照“公平、公开以及等价有偿”原则向控股股东主张权利。2023年6月16日，公司向广东君浩发出了《关于要求广东君浩股权投资控股有限公司确认非经营性资金占用费的函》，公司要求广东君浩确认归还上述资金占用费合计人民币7,447,441.67元并尽快付清。具体如下表：
单位：元
2023年6月27日，公司收到广东君浩向公司发来的《关于确认深圳市天地（集团）股份有限公司非经营性资金占用费的复函》，回复如下：
1、广东君浩确认上述《非经营性资金占用费金额表》中占用金额利息。
2、广东君浩将于2023年12月30日前将对公司资金占用费合计人民币7,447,441.67元全部归还。
三、其他说明
公司将密切关注后续进展，依法主张自身合法权益，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、关于要求广东君浩股权投资控股有限公司确认非经营性资金占用费的函；
2、关于确认深圳市天地（集团）股份有限公司非经营性资金占用费的复函；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年6月28日
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