重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：001296     证券简称：长江材料     公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年6月21日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

　　为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名熊寅先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的公告》

　　在募投项目实施主体、募集资金投资用途等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”和重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”的预定可使用状态日期均延期至2023年12月。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：001296      证券简称：长江材料      公告编号：2023-041

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2023年6月21日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

　　表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：001296       证券简称：长江材料       公告编号：2023-042

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　关于增补第四届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名熊寅先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次增补非独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　熊寅先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年至2012年就读于悉尼大学商学院计量经济学专业；2013年3月至2015年2月在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任总经理助理；2015年2月至2017年4月在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任生产管理中心副总监；2017年5月至2020年4月在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任营运管理中心副总监；2020年4月至2023年2月在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任重庆片区副总经理；2023年2月至今在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任采购中心总监兼重庆片区副总经理。

　　截至目前，熊寅先生直接持有公司股份7,269,837股，占公司总股本的6.80%。熊寅先生与熊鹰先生、熊杰先生、熊帆先生为公司共同实际控制人。熊寅先生与熊杰先生为父子关系，与熊鹰先生为叔侄关系，与熊帆先生为堂兄弟关系，与公司副总经理XIONG ZHUANG先生为叔侄关系。除上述情形外，熊寅先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊寅先生不存在不得提名为董事的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒，未受过证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：001296       证券简称：长江材料      公告编号：2023-043

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号）核准，并经深圳证券交易所同意，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“长江材料”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,550,000股，每股发行价格为25.56元，募集资金总额为525,258,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额454,500,000.00元。上述募集资金已于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2021〕8-44号”《验资报告》。

　　公司及全资子（孙）公司已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年6月20日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：①十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”由其全资子公司湖北荣泰新能源材料有限公司实施。

　　②投资进度=募集资金累计投入金额/拟用募集资金投入金额

　　③以上数据未经审计。

　　三、本次部分募投项目延期的情况及原因

　　1.本次部分募投项目延期的情况

　　为确保募投项目建设的稳步推进，基于谨慎性原则，公司对十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”的进度进行调整，情况如下：

　　2.本次部分募投项目延期的原因

　　（1）十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”延期原因

　　因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长，整体上市进

　　程延缓，在此期间对上述募投项目的原定建设方案进行了优化调整，适当放缓了建设进度。

　　结合公司战略规划及现阶段公司经营情况，为整合公司资源，提升运营管理效率，经公司决策，“十堰长江造型材料有限公司”吸收合并其全资子公司“湖北荣泰新能源材料有限公司”， 相关资源整合也延缓了投资进度。

　　（2）重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”延期原因

　　因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长，整体上市进

　　程延缓，在此期间上述募投项目的原定建设方案成本随着建筑原材料

　　的大幅上涨导致超过预算，为合理审慎地使用募集资金，公司适当放

　　缓了建设进度。

　　同时在此期间公司新型卧式再生炉等技术设备的节能、效率、适应性指标均有较大提升，因此决定将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号，但新设备、技术论证和相应配套设备选型所需时间较长，也影响了项目建设进程。

　　综上所述，部分募投项目进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定状态的时间进行了优化调整。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

　　五、本次部分募投项目延期所履行的程序和相关意见

　　1.董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司于2023年6月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”和重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”的预定可使用状态日期均延期至2023年12月。

　　2.独立董事关于部分募投项目延期的议案的独立意见

　　经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

　　我们对公司提交的《关于部分募投项目延期的议案》发表明确同意的意见。

　　3.监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会审核意见：同意。

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

　　4.保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：长江材料本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规。上述事项未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求，决策程序合法、合规。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第十次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3.第四届监事会第七次会议决议；

　　4.国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：001296       证券简称：长江材料      公告编号：2023-044

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年6月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的时间、日期：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年7月18日（星期二）14:30。

　　（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年7月13日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）于2023年7月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2023年7月17日9:00-11:30和13:30-14:20。

　　3.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。

　　电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

　　信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

　　邮编：400709；

　　联系电话：023-68365125；

　　传真：023-68257631。

　　4.其他事项

　　（1）会议咨询：

　　联系人：周立峰、乔丽娟

　　联系电话：023-68365125

　　（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：361296，投票简称：长江投票。

　　2.填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月18日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月18日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2023年7月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人持有股份性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会提案投票意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可否按照自己意见投票：

　　□可以     □不可以

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：001296      证券简称：长江材料      公告编号：2023-045

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　关于2022年年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日在巨潮资讯网披露了《2022年年度报告》。经事后审查发现，《2022年年度报告》中部分信息列示有误，现予以更正。本次更正不会对公司2022年度财务状况和经营成果造成影响。

　　一、更正的具体内容

　　公司《2022年年度报告》“第六节 重要事项”之“十二、处罚及整改情况”

　　更正前：

　　十二、处罚及整改情况

　　□适用 √不适用

　　公司报告期不存在处罚及整改情况。

　　更正后：

　　十二、处罚及整改情况

　　√适用 □不适用

　　整改情况说明：

　　√适用 □不适用

　　公司及相关责任主体高度重视以上问题，并严格按照监管要求积极进行整改。公司已于现场检查后对2021年年报编制过程中年报财务信息知情人建立内幕信息知情人档案，并于2022年3月18日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　二、其他说明

　　除上述更正内容外，公司《2022年年度报告》其他内容不变，更正后的《2022年年度报告》将同时在巨潮资讯网进行披露。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP