厦门万里石股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

　　证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2023-046

　　厦门万里石股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月19日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2023年6月19日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月19日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月19日09:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份47,215,296股，占上市公司总股份的23.4727％。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东代理人共6人，代表股份47,165,296股，占上市公司总股份的23.4478%。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份50,000股，占上市公司总股份的0.0249%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表股份4,335,000股，占上市公司总股份的2.1551％。

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1. 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》之表决结果如下：

　　同意47,215,296股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,335,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　2. 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》之表决结果如下：

　　3. 《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》之表决结果如下：

　　4. 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》之表决结果如下：

　　5. 《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》之表决结果如下：

　　6. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：

　　7. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》之表决结果如下：

　　同意4,336,700股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,335,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案关联股东胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。

　　8. 《关于公司监事薪酬的议案》之表决结果如下：

　　同意47,213,596股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,335,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案关联股东夏乾鹏先生回避表决。

　　9. 《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》之表决结果如下：

　　10. 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》之表决结果如下：

　　11. 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》之表决结果如下：

　　12. 《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》之表决结果如下：

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　13. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　13.01 《选举胡精沛先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意47,165,296股；

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,285,000股。

　　根据表决结果，胡精沛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　13.02 《选举邹鹏先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意47,165,296股；

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,285,000股。

　　根据表决结果，邹鹏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　13.03 《选举尚鹏先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意47,165,296股；

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,285,000股。

　　根据表决结果，尚鹏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　14. 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　14.01 《选举陈泽艺女士为公司第五届董事会独立董事》

　　表决结果：同意47,165,296股；

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,285,000股。

　　根据表决结果，陈泽艺女士当选为公司第五届董事会独立董事。

　　14.02 《选举向伟先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决结果：同意47,165,296股；

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,285,000股。

　　根据表决结果，向伟先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　14.03 《选举黄怡先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决结果：同意47,165,296股；

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,285,000股。

　　根据表决结果，黄怡先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　15. 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　15.01 《选举黄哲佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意47,165,296股；

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,285,000股。

　　根据表决结果，黄哲佳先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　15.02 《选举颜启明先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意47,165,296股；

　　其中，中小投资者表决情况为，同意4,285,000股。

　　根据表决结果，颜启明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所曹余辉、严家呈律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门万里石股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2023-047

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司2023年6月19日于公司会议室召开一届四次职工代表大会，应到职工代表41人，实到职工代表33人，会议由公司工会主席萧志勤先生主持。

　　经与会职工代表民主表决，以33票同意，0票反对，0票弃权选举夏乾鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司监事会

　　2023年6月20日

　　夏乾鹏,男,汉族,1987年9月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历，2009年7月进入厦门万里石有限公司,历任日本业务部业务员、课长，现任日本事业部部长。

　　夏乾鹏与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2023年6月18日，其持有公司股份1,700股，占公司总股本的0.00085%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2023-048

　　厦门万里石股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年6月19日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2023年6月19日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举胡精沛先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。胡精沛先生简历请见附件。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举邹鹏先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3．审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，公司五届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况为：

　　1、胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生、黄怡先生为公司第五届董事会战略委员会成员，其中胡精沛先生为第五届董事会战略委员会主任。

　　2、向伟先生、胡精沛先生、黄怡先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中向伟先生为第五届董事会提名委员会主任。

　　3、陈泽艺女士、向伟先生、黄怡先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中陈泽艺女士为第五届董事会审计委员会主任。

　　4、黄怡先生、陈泽艺女士、邹鹏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中黄怡先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任。

　　以上人员任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　4．审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，经审议，公司第五届董事会聘任邹鹏先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5．审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁邹鹏先生提名,拟聘任尚鹏先生、朱著香女士、刘志祥先生为厦门万里石股份有限公司副总裁，同时聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司财务总监，以上人员任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长胡精沛先生提名，拟聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会秘书朱著香女士联系方式如下：

　　联系电话：0592-5065075

　　传真：0592-5030976

　　电子邮件：zzx@wanli.com

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，经审议，同意聘任邓金银女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邓金银女士简历请见附件。

　　证券事务代表邓金银女士联系方式如下：

　　联系电话：0592-5065075

　　传真：0592-5209525

　　电子邮件：zhengquan@wanli.com

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8．审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，经审议，同意聘任赖增辉先生为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。赖增辉先生简历请见附件。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年6月20日

　　胡精沛，男，汉族，1967年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系矿床专业，理学硕士。历任厦门中建进出口有限公司业务员、石材部经理、矿业分公司经理，厦门中建实业有限公司副总经理、董事兼总经理，曾担任政协第十一届、第十二届福建省委员。1996年，厦门万里石股份有限公司创立至今一直担任公司董事长。现同时担任中国石材协会常务副会长及天津市和富文化发展基金会理事等职务。

　　胡精沛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2023年6月18日，其持有公司股票27,893,051股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　邹鹏，男，汉族，1963年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系地质矿产调查专业，工学学士。历任四川天力机械集团有限公司生产处副处长、厦门川厦进出口贸易有限公司总经理，厦门中建进出口公司天津公司总经理。1996年，厦门万里石股份有限公司创立至今，一直担任公司董事、总裁。

　　邹鹏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2023年6月18日，其持有公司股票14,985,545股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　尚鹏，男，汉族，1983年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，毕业于石家庄铁道学院机械系建筑环境与设备工程专业。2005年至2007年8月就职于中铁一局集团。2007年9月至2012年6月，从事船舶设计及船舶设备进出口贸易。2012年6月曾任成都易派科技有限公司总经理，进入锂电池行业。2018年至2023年5月，创立新疆泰利信矿业有限公司并担任总经理职务，现任新疆泰利信矿业有限公司董事。

　　尚鹏先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；尚鹏先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　陈泽艺，女，汉族，1977年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师，主要研究领域包括并购重组、股权质押、内部控制等资本市场会计与财务问题，主持或参与多项省级、国家级研究课题，研究成果发表在《金融研究》、《南开管理评论》等权威和核心期刊上。2022年7月26日起担任厦门万里石股份有限公司独立董事。

　　陈泽艺女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈泽艺女士其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　向伟，男，1988年5月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研究生导师，成都理工大学珠峰攀登计划入选者，“丹霞英才计划”专业技术人才入选者。2016年7月参加工作，曾在东阳光科技控股股份有限公司、东阳光科技研发有限公司及宜宾天原集团股份有限公司从事新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化学化工学院副教授，化工系副主任，化学工程教研室主任，四川省协创会先进材料专委会委员，国家自然科学基金委自然科学基金项目与四川省科技厅科技计划项目评审专家，四川雅化实业集团股份有限公司锂业技术顾问。

　　向伟先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；向伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　黄怡，男，1984年6月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。对外经济贸易大学硕士研究生，特许金融分析师。2008年至2009年就职于德意志银行(中国)有限公司，2009年至2020年，就职于光大证券股份有限公司，历任机构业务总部北京市场部负责人、机构业务总部战略客户部总经理、战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记。2020年至2022年，担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书、副总经理。2023年2月起担任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。

　　黄怡先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄怡先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　朱著香，女，汉族，1966年9月出生，中国国籍。毕业于浙江冶金经济专科学校，工业财务会计专业，曾在香港理工大学、美国西北工业大学凯洛格商学院进修学习，厦门大学研究生院金融学研究生，厦门大学EMBA双证班在读，高级会计师。1989-2001年历任中国有色金属进出口厦门公司财务经理，总经理助理等职务。2001年9月就职于厦门万里石有限公司，历任财务经理、财务总监。现任厦门万里石股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监。同时担任厦门市总会计师协会理事、厦门市国际税收研究会理事，思明区第十八届人大代表。

　　朱著香女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱著香女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　刘志祥，男，汉族， 1976年6月出生，中国国籍。1996年7月毕业于湖南省机械工业学校机械制造专业，2010年6月毕业于湖南工业技术学院物流管理专业。1996年12月起一直就职于厦门万里石股份有限公司，历任天津万里石采购部业务员、采购部经理、经营部经理、生产部经理、总经理助理，总经理。2004年9月起任厦门万里石有限公司总裁助理兼翔安分公司经理。现任厦门万里石股份有限公司副总裁。

　　刘志祥先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘志祥先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　邓金银，女，1990年7月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。本科学历，管理学学士学位。2014年10月进入厦门万里石股份有限公司工作，于2018年11月份取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任厦门万里石股份有限公司证券事务代表。

　　邓金银女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邓金银女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　赖增辉，男，1988年8月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。毕业于沈阳建筑大学，法学专业，本科学历。曾任中建二局第四建筑工程有限公司法务副经理。现任厦门万里石股份有限公司法务部经理。

　　赖增辉先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赖增辉先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2023-049

　　厦门万里石股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年6月19日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年6月19日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，经公司过半数监事推举，会议由夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举夏乾鹏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。夏乾鹏先生简历请见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　2．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司监事会

　　2023年6月20日

　　夏乾鹏,男,汉族,1987年9月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历，2009年7月进入厦门万里石有限公司,历任日本业务部业务员、课长、现任公司日本事业部部长。

　　夏乾鹏与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份1,700股，占公司总股本的0.00085%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。