南京云海特种金属股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2023-46

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六届董事会第十六次会议于2023年6月19日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年6月9日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　为满足日常经营发展资金需求，公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司(以下简称“宜安云海”) 拟向相关金融机构申请不超过人民币15,000万元授信额度。公司按出资比例（公司对宜安云海的出资比例为 40%）为宜安云海向相关银行申请授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司与相关金融机构签署的相关协议为准。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

　　公司拟将注册地址由“南京市溧水经济开发区秀山东路9号”变更为 “南京市溧水区东屏街道开屏路11号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定的内容为准，公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年7月6日召开2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月20日

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2023-47

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年6月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年6月9日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　监事会经过审核认为：本次担保额度主要是为了满足参股子公司的日常经营资金需求，本次担保有利于参股子公司长远发展，符合公司整体利益，且公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益。不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年6月20日

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属   公告编号：2023-44

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月19日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、本次金融机构授信情况概述

　　为满足日常经营发展资金需求，公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司(以下简称“宜安云海”)拟向相关金融机构申请不超过人民币15,000万元授信额度。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述授信仅为预计金额，具体融资金额将视参股子公司宜安云海的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，最终以各金融机构实际审批结果为准。截至目前，相关授信协议尚未签署。公司董事会授权总经理在以上额度范围内审批具体融资使用事项, 并签署相关法律文件。

　　二、本次公司对参股子公司提供担保概述

　　本次公司对参股子公司宜安云海向金融机构申请授信额度提供担保，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）巢湖宜安云海科技有限公司

　　1、名称：巢湖宜安云海科技有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：汤铁装

　　4、注册资本：37,000万元人民币

　　5、成立日期：2015年03月16日

　　6、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

　　7、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、出资比例：云海金属对宜安云海的出资比例为40%；东莞宜安科技股份有限公司对宜安云海的出资比例为60%。

　　9、最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　11、被担保人不是失信被执行人。

　　四、担保协议主要内容

　　截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。具体担保种类、方式、期限、金额以公司与各金融机构最终签署的相关文件为准。公司董事会授权总经理在上述担保额度范围内签署相关法律文件。

　　五、相关审核及批准程序

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司为参股子公司宜安云海向金融机构申请授信额度提供担保事项，主要是为了满足子公司在经营发展过程中的资金需求，保证日常生产经营，符合公司整体利益。本次为参股子公司担保风险处于可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，宜安云海另一股东宜安科技同时按持股比例提供担保，本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会一致同意参股子公司宜安云海向金融机构申请不超过人民币15,000万元授信额度，公司对参股子公司宜安云海提供总额度不超过人民币6,000万元的担保。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司为参股子公司宜安云海向金融机构申请授信额度提供担保事项，有利于满足子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。上述担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。监事会一致同意参股子公司宜安云海向金融机构申请不超过人民币15,000万元授信额度，公司对参股子公司宜安云海提供总额度不超过人民币6,000万元的担保。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次担保主要是为了满足参股子公司的资金需求，保证日常生产经营，被担保方股东按持股比例共同提供担保，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意上述事项，并将其提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司没有发生对子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至今的对子公司以外的对外担保、违规对外担保。

　　本次担保金额占归属于上市公司股东2022年经审计净资产的比例为1.52%。截至本公告披露日，除本次担保外，公司累计对外担保总额为171,810万元（均为对子公司的担保），占归属于上市公司股东2022年经审计净资产的比例为43.67%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　（一）第六届董事会第十六次会议决议

　　（二）第六届监事会第十五次会议决议

　　（三）独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月20日

　　证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2023-45

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年7月6日（星期四）召开公司2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2023年第四次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年7月6日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月6日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年7月3日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至2023年7月3日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第十六次会议相关公告。

　　以上提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。

　　提案2.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、出席会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2023年7月5日16：00前送达或传真至公司证券部）。

　　2．登记时间：2023年7月5日（星期三）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；

　　3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式

　　地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

　　邮政编码：211212

　　联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

　　传真：025-57234168

　　联系人：杜丽蓉

　　2．出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　附件二：授权委托书格式

　　七、备查文件

　　1．第六届董事会第十六次会议决议。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月20日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362182  投票简称：云海投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年7月6日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□  否□  ）可以按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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