西安饮食股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月16日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月16日上午9:15 至下午15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

　　3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长靳文平先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共24人，代表股份数量为241,315,374股，占本公司股份总数的42.0473%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为239,641,787股，占本公司股份总数的41.7557%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共22人，代表股份数量为1,673,587股，占本公司股份总数的0.2916%；参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共23人，代表股份数量为4,335,786股，占本公司股份总数的0.7555%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过以下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意241,307,474股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对7,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意4,327,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.8178%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：以特别决议形式获得通过。

　　2、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　表决结果：以特别决议形式获得通过。

　　3、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》