本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年6月16日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。
1、董事会战略委员会：增补蒋惟明先生和陈茜女士为委员；
调整后的全体成员为：张学工（主席）、蒋惟明委员、陈茜委员。
2、董事会审计与风险委员会：增补钱明星先生和陈茜女士为委员；
调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、钱明星委员、陈茜委员。
3、董事会薪酬与考核委员会：增补蒋惟明先生和刘兴先生为委员；
调整后的全体成员为：蒋惟明（主席）、程凤朝委员、刘兴委员。
4、董事会提名与公司治理委员会：增补钱明星先生和刘兴先生为委员；
调整后的全体成员为：钱明星（主席）、张学工委员、刘兴委员。
5、董事会可持续发展委员会：增补蒋惟明先生、程凤朝先生以及钱明星先生为委员；
调整后的全体成员为：张学工（主席）、秦晋克委员、蒋惟明委员、程凤朝委员、钱明星委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2023年6月17日
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
