江苏四环生物股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2023-23号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2023年6月9日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第二十次会议。本公司于2023年5月30日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、卢青。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

　　公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。第十届董事会将由6名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过，提名郭煜先生、陆宇先生、文军先生为第十届董事会非独立董事候选人；提名刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为第十届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

　　本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股股东大会，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

　　在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。独立董事刘卫、吴良卫、卢青回避表决。

　　四、审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案；

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月9日

　　股票代码：000518        股票简称：四环生物            公告编号：临-2023-24号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　江苏四环生物股份有限公司于2023年6月9日在本公司会议室召开第九届监事会第十五次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为王雷、贡小莉、徐立科。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

　　公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举王雷先生、徐立科女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

　　本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并选举产生。股东大会选举出的股东代表监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月9日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2023-28号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事刘卫女士、吴良卫先生和卢青先生进行了回避表决。该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　一、独立董事津贴调整情况

　　依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴调整为每人税前8万元人民币/年,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后当月开始执行。

　　二、独立董事意见

　　本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了经营规模、行业薪酬水平等因素，有利于调动独立董事工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次独立董事津贴调整事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月9日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2023-25号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2023年6月18日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月9日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

　　公司第十届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。 公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意提名郭煜先生、陆宇先生、文军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中刘卫为会计专业人士（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公 司第九届董事会董事将依照法律法规的要求继续履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月9日

　　郭煜，1988年出生，毕业于南京林业大学森林资源与环境学院，生态学学士学位，工程师（中级，园林绿化）。曾任职江苏阳光生态园科技有限公司总经理助理，江苏春辉生态农林股份有限公司项目经理，2015年3月至今任江苏晨薇生态园科技有限公司总经理、执行董事。2020年6月至今任江苏四环生物股份有限公司董事长、总经理。郭煜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　陆宇，1975年出生，香港居民，本科学历。曾任上海神力科技有限公司董事长、江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长、江苏阳光海克医疗器械有限公司董事长，2017年5月至今任江苏阳光股份有限公司董事。2020年12月至今任蒙萨斯（台州）投资有限公司董事长、总经理。2022年10月至今，任威创集团股份有限公司总经理、董事。2023年3月至今任江苏阳光股份有限公司董事长。陆宇先生未持有公司股份；为公司实际控制人陆克平先生之子；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　文军，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任北京四环生物制药有限公司财务、财务负责人；现任北京四环生物制药有限公司董事长。2022年1月起任江苏四环生物股份有限公司董事。文军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　刘卫，1962年3月出生，大专学历。曾任江阴市减速器有限公司财务科长；江阴天华会计师事务所审计部主任；江阴模塑集团企业集团管理部经理；江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理；2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长。刘卫女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　吴良卫，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。主要工作经历：2003年3月至2003年8月，任新苏商标事务所职员；2003年8月至2005年8月，任江苏澄星股份有限公司法务专员；2005年8月至2008年2月，任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任；2008年2月至2009年1月，任江苏新桥建工有限公司法务经理；2009年1月起至今，任江苏远闻律师事务所江阴分所、远闻（上海）律师事务所律师、高级合伙人，现任远闻（江阴）律师事务所副主任，兼任江苏宝利国际投资股份有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司的独立董事。吴良卫先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　王莉，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。自2001年2月至2008年3月历任江阴富仁机件厂、江阴万和自动化设备有限公司统计，自 2008年3月至2013年9月，历任江阴市新昶虹继电有限公司销售主管，综合部副经理，对外联络部主管。2013年10月至今，担任公司董事会秘书。2017年1月至今，担任公司董事。2017年12月至今，担任公司财务总监。王莉女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2023-26号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期于2023年6月18日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月9日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

　　公司第十届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名王雷先生、徐立科女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会候选人中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

　　为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公 司第九届监事会监事将依照法律法规的要求继续履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月9日

　　王雷，1981年生。中专学历，2001年7月毕业于南通纺织学院，中共党员。曾在江苏阳光集团有限公司设备部、江苏春辉生态农林股份有限公司行政部工作，2015年6月至今在江苏晨薇生态园科技有限公司担任设备水电及后勤管理工作。王雷先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　徐立科,1985年生，大专学历，无锡商业职业技术学院毕业，曾在江苏阳光新桥热电有限公司、江苏澄丰生态园有限公司任财务会计，2016年9月起在江苏晨薇生态园科技有限公司财务部工作。徐立科女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2023-27号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为 -546,622,100.04元，实收股本为1,029,556,222.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　1、历史遗留问题：未弥补亏损产生的时间主要是2006年至2008年，在此期间，公司主营的毛纺业务亏损严重，公司于2007年决定终止经营毛纺业务，处置、出售积压的毛纺类库存商品，售价远低于成本，造成了大额亏损。

　　2、受集采等医改政策影响，北京四环生物制药有限公司的主要品种的售价均有一定幅度的下滑，影响了公司业绩。

　　三、应对措施

　　2023年公司将通过以下措施改善经营业绩：

　　1、深耕市场、扩大覆盖面，提高市场占有率：深入分析现有的招标政策，根据各地政策及公司品种的特点因地制宜调整销售策略，在保证已有市场稳定的基础上继续扩大市场覆盖率。前期通过对各地区市场进行深度调研，发现销售市场存在产品覆盖面不够广，市场开垦不细致等问题，要求下一步销售部门督促各市场分管区域深入分析所管辖地区市场状况，提出目标和解决方案，针对各地区存在的尚未完全开发且有潜力的市场制定销售策略。

　　2、降本增效：通过引进新的生产技术，利用大规模细胞培养技术，提高生产工艺水平，降低批次生产成本。同时优化生产计划，通过将昂贵物料采用国产替代进口等措施，不断降低生产成本。

　　3、精简研发项目，集中突破：近年来，公司通过加强研发项目前期调研的力度，对研发项目的立项严格把关，严格以市场需求为导向，开发有市场价值的品种，集中有限资源对几个关键项目进行集中突破，力争尽快实现产业化。

　　4、拓展业务范围，实现盈利：随着人们健康意识的不断提高，大健康的产业的发展将成为趋势。力争打造出几个突出产品，通过以点带面的方式，扩大产品种类，进行组合营销，培育新的利润增长点。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第二十次会议

　　2、第九届监事会第十五次会议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月9日

　　股票代码：000518              股票简称：四环生物         公告编号：临-2023-29号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第九届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第九届董事会于2023年6月9日召开第二十次董事会会议，审议通过了关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2023年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月26日9:15-15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2023年6月15日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市新桥镇新郁路中房6号。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　■

　　议案1、议案2、议案3适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2023年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2023年6月25日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江阴市新桥镇新郁路中房6号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十次会议决议；

　　第九届监事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2023年6月9日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（提案1，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15，结束时间为2023年6月26日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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