本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过26,105,011 股（含本数）调整为不超过36,547,015股（含本数）。
一、本次向特定对象发行A股股票事项情况
公司分别于2022年2月10日、2022年2月28日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了公司本次向特定对象发行A股股票的相关议案。
根据《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行关于发行数量的方案如下：
“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过26,105,011 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。”
二、公司股本变动情况
公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，并于2023年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032），以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本87,016,704股为基数，每股派发现金红利0.39元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利33,936,514.56元（含税），转增34,806,682股，本次分配后总股本为121,823,386股。本次权益分派股权登记日为2023年6月1日，除权除息日为2023年6月2日。
截至本公告披露日，公司上述权益分派已经实施完毕。
三、本次向特定对象发行A股股票数量上限的调整情况
鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对2022年度向特定对象发行股票发行数量上限相应作出如下调整：
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过36,547,015股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司
董事会
2023年6月10日
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