珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2023年第四次会议决议公告|珠海中富_新浪财经

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2023-028

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第十一届董事会2023年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第四次会议通知于2023年6月2日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月5日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保的议案》

　　因生产经营需要，公司全资孙公司海口富利食品有限公司（以下简称“海口富利”）拟向银行申请流动资金贷款额度1000万元，海口富利拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，全资子公司海口中南瓶胚有限公司（以下简称“海口中南”）为其提供连带责任保证担保。

　　海口中南拟向银行申请流动资金贷款额度600万元，公司全资孙公司海口富利拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，并为其提供连带责任保证担保。

　　此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于海口全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保的公告》。

　　二、审议通过《关于全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的议案》

　　因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富容器有限公司（以下简称“长沙容器”）、全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）、全资孙公司长沙中富包装有限公司（以下简称“长沙包装”）拟分别向银行申请流动资金贷款1000万元；以长沙容器名下工业厂房为上述贷款提供第一顺位、第二顺位及第三顺位的抵押。

　　上述贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于长沙全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的公告》。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，董事会聘任周毛仔先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第十一届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2023-029

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于海口全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　海口中南拟向银行申请流动资金贷款额度600万元，公司全资孙公司海口富利拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，并为其提供连带责任保证担保。

　　二、担保人及被担保人基本情况

　　（一）海口富利食品有限公司

　　1、成立日期：1998年10月30日

　　2、注册地点：海南省海口市秀英区海力路20号

　　3、法定代表人：陈冠禧

　　4、注册资本：582.79万元人民币

　　5、主营业务：生产和销售：自产的纯净水和矿物质水、PET、塑料容器包装系列产品；兼营：其他包装产品。

　　6、股权结构：海口中富容器有限公司持有海口富利75%的股权，本公司持有海口富利25%的股权。由于本公司持有海口中富容器有限公司100%股权，因此海口富利为本公司全资孙公司。

　　7、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9、被担保人海口富利信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（二）海口中南瓶胚有限公司

　　1、成立日期：2000年03月13日

　　2、注册地点：海南省海口市秀英区海力路20号

　　3、法定代表人：陈冠禧

　　4、注册资本：1145万元人民币

　　5、主营业务：生产、销售自产产品PET（聚酯）塑料瓶胚、瓶制品（凡涉及行政许可的项目凭许可证经营）。

　　6、股权结构：公司持有海口中南100%股权。

　　7、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9、海口中南信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、抵押物基本情况

　　■

　　除本次抵押外，上述房产、土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　五、协议的主要内容

　　（一）海口富利食品有限公司

　　贷款额度：1000万元；贷款用途：采购原材料等日常经营周转；贷款期限：三十六个月；利率：以银行最终审批利率为准。

　　全资子公司海口中南为全资孙公司海口富利抵押贷款1000万元提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内容以最终签订的担保合同为准。

　　董事会授权海口富利法定代表人代表海口富利公司签署《抵押合同》及与之有关的文件及通知；董事会授权海口中南法定表人代表海口中南公司签署《保证合同》及与之有关的文件及通知。

　　（二）海口中南瓶胚有限公司

　　贷款额度：600万元；贷款用途：采购原材料等日常经营周转；贷款期限：三年；利率：以银行最终审批利率为准。

　　全资孙公司海口富利为全资子公司海口中南抵押贷款600万元提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内容以最终签订的担保合同为准。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：海口富利是公司全资孙公司，海口中南是公司全资子公司，本次全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保的事项，财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于全资子（孙）公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：本次全资孙公司及全资子公司申请抵押贷款暨互为提供担保，是为了满足经营生产需要，符合公司和有助于子（孙）公司的发展，为子（孙）公司运营提供积极的影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押贷款和担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币37,017万元，占公司2022年度经审计的净资产的比例为91.97%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　九、备查文件

　　1、公司第十一届董事会2023年第四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第十一届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2023-030

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于长沙全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　二、贷款人基本情况

　　（一）长沙中富容器有限公司

　　1、公司名称：长沙中富容器有限公司

　　2、成立日期：2002年1月25日

　　3、注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区南山路48号

　　4、法定代表人：周雨凑

　　5、注册资本：4150万元人民币

　　6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：本公司持有长沙容器100%的股权，长沙容器为本公司全资子公司。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9、被担保人长沙容器信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（二）长沙中富瓶胚有限公司

　　1、公司名称：长沙中富瓶胚有限公司

　　2、成立日期：2002年7月30日

　　3、注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区南山路48号

　　4、法定代表人：周雨凑

　　5、注册资本：2500万元人民币

　　6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股权结构：本公司持有长沙瓶胚100%的股权，长沙瓶胚为本公司全资子公司。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9、被担保人长沙瓶胚信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（三）长沙中富包装有限公司

　　1、公司名称：长沙中富包装有限公司

　　2、成立日期：2002年7月30日

　　3、注册地点：长沙市望城经济技术开发区雷高路366号

　　4、法定代表人：周雨凑

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、主营业务：塑料制品业；瓶（罐）装饮用水制造；直饮水、包装材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：长沙容器持有长沙包装100%的股权，长沙包装为本公司全资孙公司。

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9、被担保人长沙包装信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、抵押物基本情况

　　■

　　四、协议的主要内容

　　（一）长沙中富容器有限公司

　　贷款额度：1000万元；贷款用途：日常经营周转；贷款期限：3年；利率：以银行最终审批利率为准。

　　董事会授权长沙容器法定代表人代表长沙容器公司签署《抵押合同》及与之有关的文件及通知。

　　（二）长沙中富瓶胚有限公司

　　贷款额度：1000万元；贷款用途：日常经营周转；贷款期限：3年；利率：以银行最终审批利率为准。

　　董事会授权长沙瓶胚法定代表人代表长沙瓶胚公司签署《抵押合同》及与之有关的文件及通知。

　　（三）长沙中富包装有限公司

　　贷款额度：1000万元；贷款用途：日常经营周转；贷款期限：不超过3年；利率：以银行最终审批利率为准。

　　董事会授权长沙包装法定代表人代表长沙包装公司签署《抵押合同》及与之有关的文件及通知。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：长沙容器、长沙瓶胚是公司全资子公司，长沙包装是公司全资孙公司，本次全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的事项，财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于全资子（孙）公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，是为了满足经营生产需要，符合公司和有助于子（孙）公司的发展，为子（孙）公司运营提供积极的影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押贷款和担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币39,017万元，占公司2022年度经审计的净资产的比例为96.93%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　上述贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　八、备查文件

　　1、公司第十一届董事会2023年第四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第十一届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2023-031

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第十一届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，董事会聘任周毛仔先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。周毛仔先生简历附后。

　　独立董事意见：本次审议聘任的高级管理人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次聘任副总经理是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同意。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　附简历：

　　周毛仔先生

　　1984年在江西日报社计财处任主管会计；1992年任江西建昌药用玻璃瓶公司董事兼常务副厂长。周毛仔先生1993年进入本公司，1996年至2008年11月任本公司财务总监，2008年11月至2009年5月任本公司副总经理，2009年5月至2022年8月任本公司总经理助理，曾任本公司董事。2015年3月至2019年2月担任本公司第九届、第十届监事会监事。2019年2月至2022年12月担任公司副总经理。现任本公司审计部总监。

　　周毛仔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周毛仔先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。周毛仔先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。