美盈森集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2023年5月31日14：50起，在深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室召开。网络投票时间为2023年5月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月31日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年5月31日9：15至15：00的任意时间。

　　（二）本次会议由第五届董事会召集，经半数以上董事共同推举，副董事长张珍义先生主持本次会议，公司部分董事、监事以现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师以现场或通讯方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共21人，代表有效表决权股份总数794,711,686股，占公司有效表决权股份总数的51.8970％。

　　1、出席现场会议的股东情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有效表决权股份总数 772,276,507股，占公司有效表决权股份总数的50.4320％。

　　2、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共12人，代表有效表决权股份总数22,435,179股，占公司有效表决权股份总数的1.4651％。

　　二、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意794,461,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685％；反对79,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权170,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215％。表决结果为通过。

　　2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意794,461,986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9686％；反对79,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权170,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214％。表决结果为通过。

　　3、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　4、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　其中, 中小股东表决情况：同意22,186,079股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.8870％；反对79,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3539％；弃权170,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7591％。

　　5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意794,632,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900％；反对79,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果为通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意22,356,379股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6461％；反对79,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意794,009,686股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9117％；反对531,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669％；弃权170,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214％。表决结果为通过。

　　其中, 中小股东表决情况：同意21,733,779股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.8711％；反对531,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3699％；弃权170,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7591％。

　　7、《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意794,632,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900％；反对79,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该提案为特别决议提案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

　　其中, 中小股东表决情况：同意22,356,379股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6461％；反对79,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　8、《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意794,631,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900％；反对79,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。表决结果为通过。

　　其中, 中小股东表决情况：同意22,355,979股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6443％；反对79,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3539％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0018％。

　　9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意794,179,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9330％；反对531,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　该提案为特别决议提案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

　　10、《关于审议第六届董事会董事薪酬、津贴的议案》

　　表决情况：同意793,634,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8644％；反对1,077,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1355％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。表决结果为通过。

　　其中, 中小股东表决情况：同意21,358,279股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.1974％；反对1,077,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.8008％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0018％。

　　11、《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》

　　表决情况：同意793,779,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8827％；反对931,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1172％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。表决结果为通过。

　　其中, 中小股东表决情况：同意21,503,679股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8455％；反对931,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.1527％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0018％。

　　12、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　表决情况：

　　12.01《选举王海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　同意股份数：793,727,287股，占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%，王海鹏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　12.02《选举王治军先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　同意股份数：793,727,287股，占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%，王治军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　12.03《选举张珍义先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　同意股份数：793,727,887股，占出席会议有表决权的股份总数的99.8762%，张珍义先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　其中，中小股东表决情况：

　　12.01《选举王海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　同意股份数：21,451,380股。

　　12.02《选举王治军先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　同意股份数：21,451,380股。

　　12.03《选举张珍义先生为公司第六届董事会非独立董事》

　　同意股份数：21,451,980股。

　　13、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：

　　13.01《选举郭万达先生为公司第六届董事会独立董事》

　　同意股份数：793,727,287股，占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%，郭万达先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　13.02《选举刘纯斌先生为公司第六届董事会独立董事》

　　同意股份数：793,727,887股，占出席会议有表决权的股份总数的99.8762%，刘纯斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　其中，中小股东表决情况：

　　13.01《选举郭万达先生为公司第六届董事会独立董事》

　　同意股份数：21,451,380股。

　　13.02《选举刘纯斌先生为公司第六届董事会独立董事》

　　同意股份数：21,451,980股。

　　14、《关于审议监事会换届选举的议案》

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决情况：

　　14.01《选举陈利科先生为第六届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：793,727,287股，占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%，陈利科先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

　　14.02《选举王艳辉女士为第六届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：793,727,387股，占出席会议有表决权的股份总数的99.8761%，王艳辉女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

　　其中，中小股东表决情况：

　　14.01《选举陈利科先生为第六届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：21,451,380股。

　　14.02《选举王艳辉女士为第六届监事会股东代表监事》

　　同意股份数：21,451,480股。

　　本次会议的表决结果若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、黄心怡律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、美盈森集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　美盈森集团股份有限公司董事会

　　2023年5月31日

　　证券代码：002303 证券简称：美盈森公告编号：2023-024

　　美盈森集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议通知以邮件方式于2023年5月23日送达。本次会议于2023年5月31日16:30起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事王海鹏、郭万达以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　公司全体董事经审议一致同意选举王海鹏先生担任公司第六届董事会董事长。

　　二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　公司全体董事经审议一致同意选举王治军先生担任公司第六届董事会副董事长。

　　三、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

　　公司董事会经审议同意第六届董事会专业委员会人员组成如下：

　　战略委员会由王海鹏、王治军、郭万达（独立董事）三位董事组成，其中王海鹏任主任委员；

　　审计委员会由刘纯斌（独立董事）、张珍义、郭万达（独立董事）三位董事组成，其中刘纯斌任主任委员；

　　提名委员会由郭万达（独立董事）、王海鹏、刘纯斌（独立董事）三位董事组成，其中郭万达任主任委员；

　　薪酬与考核委员会由郭万达（独立董事）、王治军、刘纯斌（独立董事）三位董事组成，其中郭万达任主任委员。

　　四、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　公司董事会经审议同意聘任王治军先生、冯达昌先生、袁宏贵先生、刘会丰先生为公司新一届高级管理人员。其中，王治军先生继续担任公司总裁；冯达昌先生继续担任公司副总裁；袁宏贵先生继续担任公司财务总监；刘会丰先生继续担任公司副总裁兼董事会秘书。本届高级管理人员聘期与第六届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数的二分之一。

　　独立董事已就该议案发表同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司董事会经审议同意结合公司经营情况以及各高级管理人员工作的不同分工，制订公司新一届高级管理人员薪酬方案：

　　公司新一届高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金/津贴。绩效奖金/津贴按照高级管理人员在公司及下属子公司担任职务的工作绩效确定。

　　总裁王治军：在公司兼任董事的高级管理人员按照公司股东大会确定的董事薪酬方案标准领取薪酬，不另外领取高级管理人员基本年薪。

　　副总裁冯达昌：基本年薪48万元。

　　财务总监袁宏贵：基本年薪60万元。

　　副总裁兼董事会秘书刘会丰：基本年薪80万元。

　　上述薪酬均含税，个人所得税由公司代扣代缴，基本年薪发放方式实行按月发放。

　　独立董事已就该议案发表同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　六、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　公司董事会经审议同意继续聘任闻敏先生为公司证券事务代表，聘期与第六届董事会任期一致。（简历附后）

　　特此公告。

　　美盈森集团股份有限公司董事会

　　2023年5月31日

　　附简历：

　　王治军先生：

　　1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任公司及公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司董事，现任公司副董事长、总裁，中国包装联合会副会长，并兼任香港美盈森董事、东莞美芯龙执行董事兼经理、东莞美之兰执行董事兼经理、台湾美盈森董事、长沙美盈森董事、金之彩董事、印度美盈森董事、美盈森全球公司首席执行官。

　　截至目前，王治军先生持有公司股份137,026,811股，占公司总股本的8.95%。王治军先生与持有公司41.43%股份的股东、公司董事长王海鹏先生系兄弟关系。除此之外，王治军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　王治军先生不存在下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在中国执行信息公开网查询，王治军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　冯达昌先生：

　　1962年生，中国香港籍，工商管理硕士。2003年加入公司，现任公司副总裁，兼任重庆美盈森经理、香港美盈森董事、常富润企业（香港）董事长、常富润科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理、越南美芯龙总经理。

　　截至目前，冯达昌先生未直接持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　冯达昌先生不存在下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在中国执行信息公开网查询，冯达昌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　袁宏贵先生：

　　1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任职深圳市鼎益投资有限公司、同方股份有限公司。2010年加入公司，曾任审计部经理，现任公司财务总监，兼任小美集监事、东莞美之兰监事、中大绿谷监事。

　　截至目前，袁宏贵先生未直接持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　袁宏贵先生不存在下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在中国执行信息公开网查询，袁宏贵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘会丰先生：

　　1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009年加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书，兼任中大绿谷董事、印度美盈森董事、印度美盈森技术董事。

　　截至目前，刘会丰先生未直接持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘会丰先生不存在下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在中国执行信息公开网查询，刘会丰先生不属于“失信被执行人”，已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董事会秘书刘会丰先生联系方式如下：

　　联系电话：0755-29751877

　　传真号码：0755-28234302

　　电子邮箱：mys.stock@szmys.com

　　闻敏先生：

　　1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师，2016年加入公司，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，闻敏先生未直接持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　闻敏先生不存在下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在中国执行信息公开网查询，闻敏先生不属于“失信被执行人”，已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券事务代表闻敏先生联系方式如下：

　　联系电话：0755-29751877

　　传真号码：0755-28234302

　　电子邮箱：mys.stock@szmys.com

　　证券代码：002303 证券简称：美盈森公告编号：2023-025

　　美盈森集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知以邮件方式于2023年5月23日送达。本次会议于2023年5月31日17:30起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　会议选举陈利科先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　美盈森集团股份有限公司监事会

　　2023年5月31日