三全食品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月25日下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月25日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00 。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈南先生

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共26人（含网络投票），代表有效表决权的股份数339,558,777股，占公司有效表决权的股本总数的比例为38.6220%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有效表决权的股数331,411,508股，占公司股本总额的37.6953%；通过网络投票的股东18人，代表有效表决权的股份数8,147,269股，占公司股份总额的0.9267%。

　　公司董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意339,518,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对24,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权15,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意339,525,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901%；反对24,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权9,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　3、审议通过了《公司2022年年度报告和年度报告摘要》

　　表决结果：同意339,538,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对4,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权15,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意339,525,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901%；反对24,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权9,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　5、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意339,518,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对31,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权9,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　6、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意339,538,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对4,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权15,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,132,789股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7469%；反对4,910股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0602%；弃权15,730股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1929%。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意338,368,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.6496%；反对1,180,866股，占出席会议所有股东所持股份的0.3478%；弃权9,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意6,963,533股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4062%；反对1,180,866股，占出席会议的中小股东所持股份的14.4831%；弃权9,030股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1108%。

　　8、审议通过了《关于公司及其子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意339,518,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对31,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权9,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意334,552,073股，占出席会议所有股东所持股份的98.5255%；反对4,813,674股，占出席会议所有股东所持股份的1.4176%；弃权193,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0568%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,146,725股，占出席会议的中小股东所持股份的38.5939%；反对4,813,674股，占出席会议的中小股东所持股份的59.0386%；弃权193,030股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3675%。

　　10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意339,501,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830%；反对48,530股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权9,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

　　11、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意339,507,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850%；反对24,730股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权26,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,102,569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3762%；反对24,730股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3033%；弃权26,130股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3205%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、三全食品股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2023年5月26日

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