无锡智能自控工程股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月25日（周四）14:00开始

　　（2）网络投票时间为：2023年5月25日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月25日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路258号101会议室

　　3、会议的召集人：公司董事会

　　4、会议的主持人：董事长沈剑标先生

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计13人，代表有表决权的股份数额215,072,614股，占公司总股份数的64.6690％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额215,071,714股，占公司总股份数的64.6687％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表有表决权的股份数额900股，占公司总股份数的0.0003％。

　　4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　参加本次股东大会的中小投资者共计4人，代表有表决权的股份数额31,539,940股，占公司总股份数的9.4836％。

　　5、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》:

　　同意215,072,614股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意31,539,940股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》:

　　3、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》:

　　4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》:

　　5、审议通过《关于2023年度财务预算的议案》:

　　6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》:

　　7、审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》:

　　8、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》:

　　9、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》:

　　10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》：

　　本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》:

　　本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、无锡智能自控工程股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》（京天股字（2023）第327号）

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：002877 证券简称：智能自控公告编号：2023-040

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于选举产生第四届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事季澄女士的书面辞职报告。季澄女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞去职务后，季澄女士将不在公司担任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会职工代表监事选举工作。

　　公司于2023年5月25日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，一致同意选举张书军先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），张书军先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日

　　张书军先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至今，任职于无锡智能自控工程股份有限公司，现任生产部副部长。

　　截至目前，张书军先生未持有本公司股份。张书军先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，张书军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。