浙江众成包装材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）会议召开时间：2023年5月16日下午13:30；

　　（2）网络投票时间：

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：董事长易先云先生。

　　6、本次股东大会会议的股权登记日：2023年5月10日。

　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名（代表股东9名），代表的股份总数为228,618,746股，占公司有表决权股份总数的比例为25.2400%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人（代表股东3名），代表的股份总数为227,457,525股，占公司有表决权股份总数的比例为25.1118%。

　　（2）通过网络投票出席情况：

　　通过网络投票系统出席本次会议的股东共6名，代表的股份总数为1,161,221股，占公司有表决权股份总数的0.1282%；

　　（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：

　　参加投票的中小投资者共6名，代表的股份总数为1,161,221股，占公司有表决权股份总数的0.1282%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案表决情况：

　　本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　2、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　3、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　4、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　6、审议了《关于公司董事及高管2022年度薪酬方案的议案》，该议案包括2个子议案。

　　6.01、审议通过了《关于公司非独立董事2022年度薪酬方案的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。

　　6.02、审议通过了《关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。

　　7、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。

　　8、审议通过了《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

　　■

　　表决结果：本议案获表决通过。

　　10、审议通过了《关于选举孙玲玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况：

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　　表决结果：本议案获表决通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

　　2、律师姓名：毛圣霞、年毅聪

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、会议备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

　　3、公司2022年年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年五月十七日

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