福然德股份有限公司关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2023年4月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

　　鉴于公司第三届董事会独立董事候选人陈玉东先生因个人原因无法履职，因此向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，为保证董事会工作正常运行，公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意取消陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人并取消公司2022年年度股东大会《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》之相关子议案“13.03 陈玉东”。同时，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究，同意提名李晓峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

　　上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。在股东大会选举产生新一届董事会人选前，公司第二届董事会将继续履行职责。

　　二、其他说明

　　1、为保证公司董事会工作正常运行，在公司股东大会选举出新一届董事前，原任公司董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

　　2、上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在法律、法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　3、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核，并需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。李晓峰先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，李晓峰先生承诺：在本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　4、根据《公司章程》规定，上述董事候选人将由股东大会以累积投票方式选举产生。

　　5、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月16日

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　李晓峰，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理；上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理；上海上工进出口有限公司总经理；上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理。2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理；2017年4月至2020年5月，担任上工申贝(集团)股份有限公司副总裁；2020年6月起至今，担任上工申贝(集团)股份有限公司董事，常务副总裁；2020年10月兼任上工缝制机械（浙江）有限公司董事长。现兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-032

　　福然德股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2023年5月10日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2023年5月16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中出席现场会议的董事4名，以通讯表决方式参会的董事3名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会独立董事候选人陈玉东先生因个人原因无法履职，因此向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人。董事会同意取消陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人并取消公司2022年年度股东大会《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》之相关子议案“13.03 陈玉东”。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究，同意提名李晓峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-034）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　三、备查文件

　　1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月16日

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　李晓峰，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理；上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理；上海上工进出口有限公司总经理；上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理。2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理；2017年4月至2020年5月，担任上工申贝(集团)股份有限公司副总裁；2020年6月起至今，担任上工申贝(集团)股份有限公司董事，常务副总裁；2020年10月兼任上工缝制机械（浙江）有限公司董事长。现兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。

　　证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-033

　　福然德股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会取消部分

　　议案并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2023年5月30日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　（一）取消议案的情况说明

　　1、取消议案的名称

　　2、取消议案的原因

　　鉴于公司第三届董事会独立董事候选人陈玉东先生因个人原因无法履职，因此向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意取消陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人并取消公司2022年年度股东大会《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》之相关子议案“13.03 陈玉东”。

　　（二）增加临时提案的情况说明

　　1、提案人：上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）

　　2、提案程序说明

　　公司已于2023年4月20日公告了股东大会召开通知。2023年5月16日，合计持有公司25.11%股份的股东上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3、增加临时提案的具体内容

　　公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会独立董事候选人陈玉东先生因个人原因无法履职，因此向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究，公司董事会同意提名李晓峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。2023年5月16日，公司董事会收到合计持有公司25.11%股份的股东上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加福然德股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司2022年年度股东大会进行审议。综上，此议案将作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议，并在公司2022年年度股东大会 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》中增加子议案“13.03李晓峰”。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2023年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月30日 14点00分

　　召开地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1幢公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月30日

　　至2023年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　备注：除上述需审议的议案外，本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-12、13.01、13.02、14已经公司2023年4月17日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露；上述议案13.03已经2023年5月16日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11、12、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　福然德股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　● 报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福然德股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　附件3：股东回执

　　福然德股份有限公司

　　2022年年度股东大会股东出席回执

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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