科华控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告|科华控股_新浪财经

　　证券代码：603161 证券简称：科华控股公告编号：2023-029

　　科华控股股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年5月14日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话方式向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　董事会认为：公司编制的《科华控股股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告》符合《公司法》《证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于增加2022年年度股东大会提案的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-032）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　科华控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

　　科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

　　科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2023年5月15日

　　证券代码：603161 证券简称：科华控股公告编号：2023-030

　　科华控股股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年5月14日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司编制的《科华控股股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告》符合《公司法》《证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　科华控股股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司监事会

　　2023年5月15日

　　证券代码：603161 证券简称：科华控股公告编号：2023-031

　　科华控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3. 业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户涵盖制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所的审计客户中，有224家上市公司所在的行业与科华控股股份有限公司相同。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；22名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：支彩琴，2000年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过8家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：洪文胜，2008年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2015年开始为本公司提供审计服务。

　　项目签字注册会计师：瞿雅君，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量复核人：陈昭新，1998年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录情况

　　项目合伙人支彩琴、签字注册会计师洪文胜和瞿雅君、项目质量复核人陈昭新近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　容诚会计师事务所2022年度财务审计费用为105万元，内控审计费用为25万元，合计130万元。公司2023年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计和2022年度不会产生较大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2023年5月14日，经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构事项发表了事前认可意见，认为：容诚会计师事务所具备相应的职业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，公允合理地发表了审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作的要求。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

　　公司独立董事对续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构事项发表了独立意见，认为：容诚会计师事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的质量要求。公司聘任容诚会计师事务所担任公司2023年度审计机构和内控审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年5月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2023年5月15日

　　证券代码：603161 证券简称：科华控股公告编号：2023-032

　　科华控股股份有限公司关于2022年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月26日

　　3. 股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：陈洪民

　　提案程序说明

　　公司已于2023年4月25日公告了股东大会召开通知，单独持有27.41%股份的股东陈洪民，在2023年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　临时提案的具体内容

　　公司董事会于2023年5月14日收到公司控股股东陈洪民先生提交的《关于提请科华控股股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。以上议案均不属于特别表决议案，均为非累积投票议案，议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月26日14点30分

　　召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。