天齐锂业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002466               证券简称：天齐锂业                         公告编号：2023-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是   R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司依法合规推进董事会、监事会换届工作

　　公司于2023年3月10日、2023年4月14日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同意选举蒋卫平先生、蒋安琪女士、夏浚诚先生、邹军先生为第六届董事会非独立董事，选举向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士为第六届董事会独立董事，选举王东杰女士、陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事。同时，公司召开职工代表大会，选举胡轶先生为第六届监事会职工代表监事。2023年4月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举蒋卫平先生为第六届董事会董事长，蒋安琪女士为第六届董事会副董事长，并选举出董事会各专门委员会组成人员；聘任夏浚诚先生担任公司总裁（总经理），聘任邹军先生担任公司财务总监（财务负责人）、执行副总裁，聘任郭维先生、刘莹女士担任公司执行副总裁（副总经理），聘任熊万渝女士、张文宇先生、李果先生担任公司副总裁（副总经理）；聘任张文宇先生为第六届董事会董事会秘书。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举王东杰女士为第六届监事会监事会主席。上述人员任期均为三年，分别至本届董事会、监事会任期届满日止。

　　2、公司发布未来五年（2023-2027年）战略规划

　　公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司未来五年战略规划（2023-2027年）的议案》。未来五年，公司在充分发挥现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上，拟继续开拓上游优质锂资源，扩大锂化工产品加工产能，力争到2027年达到30万吨左右碳酸锂当量的锂化工产品产能，拓展下游产业链合作与衍生机遇，提高公司相关领域市场占有率，以电动汽车和储能应用为导向，全产业链渗透，并积极联动上下游，实现减污降碳协同增效，助力应对气候变化的同时力争成为具备高附加值的科技型企业。

　　3、公司控股子公司购买澳大利亚Essential Metals Limited股权的进展

　　公司于2023年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚Essential Metals Limited股权暨签署〈计划实施协议〉的议案》，同意公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司Essential Metals Limited(ASX:ESS，以下简称“ESS”）签订《计划实施协议》（Scheme Implementation Agreement），以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份（以下简称“本次交易”）。2023年1月8日，公司控股子公司TLEA与ESS签订了《计划实施协议》（Scheme Implementation Agreement）。

　　ESS于2023年3月20日向澳大利亚证券交易所提交申请并发布了本次交易方案，以供其股东知悉和审阅。2023年4月20日，ESS召开股东大会审议本次交易。根据本次股东大会的投票结果，半数以上的股东参与了本次投票，但参与投票的股东中同意本次交易的股数未达到参与投票有表决权股份总数的75%以上，因此本次交易未获得ESS股东大会审议通过。

　　根据此前TLEA与ESS签署的《计划实施协议》，获得股东大会审议通过是实施本次交易的先决条件之一，在ESS股东大会未能通过本次交易的情形下，TLEA 有权单独终止《计划实施协议》。2023年4月20日，TLEA根据《计划实施协议》的相关条款向ESS发出终止交易的通知，并于同日收到ESS确认收到通知的回复。根据《计划实施协议》的相关约定，任何一方都不会因前述事项导致交易终止而支付分手费。

　　由于本次交易未获ESS股东大会审议通过，在此前提下，协议双方均无需因交易终止承担赔偿责任，因此本次交易的终止不会对公司本年度的财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　4、2022年度利润分配预案

　　综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，2023年3月30日，公司董事会提议的2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利30.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截至2022年12月31日，公司总股本为1,641,221,583股，其中公司回购账户 467,966股不参与利润分配，以此计算拟派发现金红利总额为4,922,260,851.00元。公司《2022年度利润分配预案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天齐锂业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蒋卫平     主管会计工作负责人：邹军                     会计机构负责人：文茜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：蒋卫平          主管会计工作负责人：邹军                  会计机构负责人：文茜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：蒋卫平           主管会计工作负责人：邹军                    会计机构负责人：文茜

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002466         股票简称：天齐锂业        公告编号：2023-024

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

　　二、审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，董事会同意修订公司《对外捐赠制度》。

　　修订后的制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002466         股票简称：天齐锂业        公告编号：2023-026

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002466         股票简称：天齐锂业        公告编号：2023-027

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年3月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场方式召开，会议决定于2023年6月16日（星期五）召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2023年6月16日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年6月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2023年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

　　公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2022年度股东大会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的H股相关的公告。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、 股权登记日及出席对象：

　　（1）本次股东大会的A股股权登记日为2023年6月13日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席公司2022年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2023年6月13日（星期二）至2023年6月16日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东大会的，应于2023年6月12日（星期一）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：四川省成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次会议拟审议如下议案：

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案已经于2023年3月30日召开的第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案5.00、7.00、8.00、9.00 的中小投资者投票情况进行单独计票并及时公开披露。

　　提案10.00、11.00属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。三、会议登记方法

　　1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）

　　2、登记时间：2023年6月15日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

　　3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路10号公司董事会办公室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2023年6月15日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

　　5、会议联系方式

　　联系机构：天齐锂业董事会办公室

　　联系电话及传真：028-85183501

　　邮箱：ir@tianqilithium.com

　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十五次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　2022年度股东大会

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份性质和股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：2023年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　特别说明：1、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

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