证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-024
奥比中光科技集团股份有限公司
关于2023年度公司及子公司
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）2023年度拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。
● 本次银行授信事项已经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。
2023年4月27日，公司分别召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》。为满足2023年度经营发展的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元（或等值外币）的综合授信额度（信用综合授信），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行保函、银行保理、银行承兑汇票等。
公司及子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，在授信期限内授信额度可循环使用，亦可以在不同银行间进行调整。上述授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定，具体授信业务品种和期限以各家金融机构最终核定和实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等由公司及子公司与金融机构协商确定。
本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议，额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述额度和期限范围内，根据实际资金需求情况行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
一、
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
三、
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:奥比中光科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：黄源浩 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：程宁伟
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄源浩 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：程宁伟
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：黄源浩 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：程宁伟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-022
奥比中光科技集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 本次2023年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司正常生产经营所必需，以市场价格为定价依据，遵循公平自愿原则，交易风险可控，不会对公司经营及独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司亦不会因此对关联方形成依赖。
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司（均为合并报表范围内子公司，以下统称“子公司”）预计2023年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1亿元。本次日常关联交易预计的期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月24日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
公司于2023年4月27日分别召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄源浩、洪湖、纪纲回避表决，出席会议的非关联董事和非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。
（二）董事会审计委员会书面意见
公司及子公司2023年度日常关联交易预计事项按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司及子公司日常业务发展的需要，关联交易价格定价合理公允、程序合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，也不影响公司的独立性。董事会审计委员会一致同意关于2023年度日常关联交易预计的事项。
（三）独立董事事前认可意见及独立意见
在《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事已针对2023年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：
我们认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项符合正常生产经营的需要，关联交易具体实施将遵循公平、公正、公开的市场化原则，依据交易双方签订的相关合同进行，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。本次日常关联交易预计事项的审议与表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司关联交易决策制度》等的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司及子公司本次日常关联交易预计事项，并同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交至公司2022年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
二、日常关联交易情况
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
注：1、上述比例数据、合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）；
2、“阿里巴巴系”包括阿里巴巴（中国）有限公司、阿里云计算有限公司、杭州中天微系统有限公司、阿里巴巴（北京）软件服务有限公司等受同一集团控制的主体；
3、“蚂蚁集团”包括蚂蚁科技集团股份有限公司、杭州焕旭信息技术有限公司、蚂蚁未来（海南）信息技术有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司等受同一集团控制的主体。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
三、关联人基本情况和关联关系
（一）阿里巴巴系
1、阿里巴巴（中国）有限公司
2、阿里云计算有限公司
3、杭州中天微系统有限公司
4、阿里巴巴（北京）软件服务有限公司
（二）蚂蚁集团
1、蚂蚁科技集团股份有限公司
2、杭州焕旭信息技术有限公司
3、蚂蚁未来（海南）信息技术有限公司
4、支付宝（中国）网络技术有限公司
（三）上海阅面网络科技有限公司
（四）无锡微视传感科技有限公司
（五）众趣（北京）科技有限公司
（六）上海绿叶传媒有限公司
（七）珠海莫界科技有限公司
四、日常关联交易主要内容
本次预计的2023年度日常关联交易主要为公司及子公司向关联方购买原材料、资产及接受关联人提供的劳务；向关联方销售产品、商品及向关联方提供劳务等日常经营相关的交易。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据，由双方协商确定交易价格。
公司及子公司2023年度日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，由公司及子公司根据业务开展的实际情况在额度和期限范围内，与相关关联方签署合同与协议，具体交易金额及内容以合同与协议为准。
五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一） 关联交易的必要性
本次2023年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，有利于公司及子公司的健康可持续发展，对于公司巩固市场、提高经营能力和促进效益增长有着积极的作用，符合公司和全体股东的利益。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司及子公司与关联方交易价格的确定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次2023年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。
综上所述，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、奥比中光科技集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议；
2、奥比中光科技集团股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议；
3、奥比中光科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、奥比中光科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于奥比中光科技集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日
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