尚纬股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603333                                                 证券简称：尚纬股份

　　二零二三年四月

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李广胜         主管会计工作负责人：朱兵         会计机构负责人：周逢树

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：李广胜         主管会计工作负责人：朱兵         会计机构负责人：周逢树

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李广胜         主管会计工作负责人：朱兵         会计机构负责人：周逢树

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份       公告编号：临2023-022

　　尚纬股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。会议通知已于2023年4月25日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜先生召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决的方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　2023年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2023年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2023-023

　　尚纬股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司会议室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十六次会议。会议通知已于2023年4月25日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　2023年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2023年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2023-024

　　尚纬股份有限公司关于使用部分闲置

　　募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充公司的流动资金。

　　● 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位和存储情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元（不含税），实际募集资金净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2022年5月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。2023年4月21日，公司分笔将用于暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将前述归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司本次非公开发行募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除相关发行费用后，募投项目及使用金额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。

　　公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况，根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序

　　2023年4月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　（2）上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构国元证券经审慎核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份          公告编号：2023-021

　　尚纬股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席段永秀因公务未能现场参加；

　　3、 董事会秘书刘思聪出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于监事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度贷款及担保审批权限授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年度公司对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8、议案9、议案12为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王肖东、从灿

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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