宜华健康医疗股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000150        证券简称：*ST宜康        公告编号：2023-57

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　2022年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对宜华健康出具了无法表示意见类型的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心，致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，同时延伸到医疗后勤服务、医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。具体构成情况如下：

　　（1）、医疗机构投资及运营业务

　　公司以全资子公司达孜赛勒康为依托开展医疗机构投资及运营业务。根据业务性质的不同，达孜赛勒康的业务可进一步细分为医院托管服务业务和医院投资运营业务，具体情况如下：

　　① 医院托管服务业务

　　达孜赛勒康与有管理服务输入需求的医院建立合作关系，基于自身在医疗行业的管理经验和人才团队为合作医院提供全方位的托管服务。通过向医院输出先进的医院管理理念和优质的医疗资源，全面提高医院的管理能力、经营效率和医疗水平。达孜赛勒康根据提供的服务内容和医院规模的大小，按照医院收入的一定比例提取托管费。

　　② 医院投资与运营业务

　　达孜赛勒康依托在医疗产业领域的经验与资源，投资营利性医院，直接参与医院的运营管理业务，医院的收入来源为门诊收入、住院收入和药品收入等，达孜赛勒康作为医院股东，其收益来源主要为医院的经营利润。

　　（2）、养老社区投资及运营业务

　　公司以全资子公司亲和源为依托开展养老社区投资及运营业务。亲和源主要从事会员制养老社区的投资与运营和向入住会员提供养老服务，目前运营多个养老社区，覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、青岛、三亚等地。业务开展情况如下：

　　① 养老社区投资与运营

　　通过自建或租赁房产的方式建设和运营养老社区，并向客户出售养老社区会员卡，客户购买会员卡后获得养老俱乐部会员资格和入住养老社区的权利。根据会员权利和服务标准的不同将产品进行分类，并根据会员卡类别的不同按照对应的政策确认收入。

　　② 会员养老服务

　　在会员入住亲和源养老社区后，每年向会员收取服务年费。亲和源为会员提供全面的康复诊疗和日常照护服务，并首创“生活、快乐、健康”三位一体的秘书服务模式，为客户提供高品质、有尊严、有意义的全方位养老服务。

　　（3）、医疗后勤服务业务

　　公司以全资子公司众安康为依托开展医疗后勤服务业务。众安康是国内医疗后勤服务行业的“一体化非诊疗”专业服务提供商，致力于打造“专业化、一体化”的医疗机构非诊疗支持保障服务体系，为各类医疗机构提供包括物业管理服务、医疗辅助服务、餐饮服务、商业服务、特约服务等在内的医疗后勤服务。

　　（4）、医疗专业工程业务

　　医疗专业工程业务是众安康在医疗后勤服务业务基础上进行的横向拓展。医疗专业工程提供的主要产品及服务主要包括为洁净手术室、ICU、NICU、化验室、医用气体工程等医疗专业工程的建设提供“设计+施工+产品+服务”的一站式服务，具体包括医疗专业工程专业化设计、气体管道布线规划、施工组织设计、装饰施工、产品设计、设备配套、系统集成、系统运维等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　截至2023年4月27日，公司股票已连续 20个交易日收盘价低于1元（2023年3月30日-2023年4月27日）。已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的交易类退市规定，根据相关规则，公司股票已于2023年4月28日起开市起停牌，公司股票交易存在被终止上市的风险。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000150         证券简称：*ST宜康         公告编号：2023-68

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会届次：2022年度股东大会

　　（二） 股东大会的召集人：公司董事会；公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知》议案。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四） 会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五） 14:00

　　2、网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25 、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 。

　　（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六） 股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

　　（七） 出席对象：

　　1、 截止 2023 年 5 月 12 日（星期五） 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、 公司聘请的律师及相关人员。

　　（八） 现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行2022年度工作述职。

　　2、上述议案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3、上述提案（6）控股股东宜华企业（集团）有限公司回避表决。

　　4、上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一） 登记时间：2023 年 5 月 15 日（9:30-16:00）

　　（二） 登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部

　　（三） 登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）联系方式

　　1、 联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

　　联系电话：0754-85899788

　　传真：0754-85890788

　　联系人：陈晓栋

　　2、出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　五、 备查文件

　　1、 《第八届第三十二次董事会决议》

　　2、 《第八届第十五次监事会决议》

　　特此公告

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360150”，投票简称为“宜康投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人股东账户：                     委托人持有股数：

　　代理人签名(盖章)：

　　代理人身份证件号码：

　　委托期间：   年  月  日至本次股东大会结束之日止。

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　授权人(签字或盖章)：

　　日期：

　　证券代码：000150          证券简称：*ST宜康       公告编号：2023-56

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年4月28日在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年4月18日以电子邮件或电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年度报告及其摘要》

　　公司《2022年度报告》、《2022年度报告摘要》详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、审议通过《董事会关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　经监事会核查：根据《中国注册会计师审计准则》相关规定的，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会所”）对公司财务报告出具了无法表示意见的审计报告，经过监事会全体成员审慎考虑，认可中兴华会所出具的《2022年度审计报告》，同时认为董事会出具的《关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况，监事会对此表示无异议。

　　在今后的工作中，监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　三、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　公司《2022年度监事会工作报告》详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2022年内部控制自我评价报告》

　　公司《2022年内部控制自我评价报告》详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　五、审议通过《董事会关于公司2022年度无法表示意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》

　　经监事会核查：中兴华会所向公司出具了无法表示意见的内部控制审计报告，公司董事会就无法表示意见的内部控制审计报告出具了专项说明，监事会认为董事会出具的专项说明符合公司实际情况，同意《董事会关于公司2022年度无法表示意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》。

　　作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制建设，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　六、审议通过《公司2022年度利润分配方案》

　　根据中兴华会计师事务所出具的《2022年审计报告》，公司2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-46,853.60万元，母公司报表中净利润为-80,637.79万元，报告期末合并报表中未分配利润为-218,858.10万元，报告期末母公司未分配利润为-195,447.35万元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司2022年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2022年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：鉴于公司2022年度未能实现盈利，同时公司、子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营压力和资金压力较大，同意公司2022年度拟不进行利润分配。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2022年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　公司《2021年度财务决算报告》详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2022年计提资产减值准备和核销资产的议案》

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的资产状况和财务状况以及公司2022年度的经营成果，公司及下属子公司对截止2022年12月31日的应收款项、商誉、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。

　　经过测试，公司对可能发生减值的合同资产、商誉等计提了减值准备，拟计提资产减值准备、信用减值准备共计7,889.83万元。另外，公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款以及无使用价值的资产进行核销，核销资产共计1,310万元。2022年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司章程》及相关规定，拟提名万庆生先生、周光建先生为公司第九届监事会成员。

　　上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　详见公司于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于调整公司监事薪酬政策的议案》

　　公司监事会监事薪酬政策如下：

　　（1）公司所有监事，若其在公司及子公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不再从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

　　（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　公司《2023年第一季度报告》具体内容详见于2023年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000150          证券简称：*ST宜康                公告编号：2023-64

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金本期较期初减少44.14%，主要系本期归还少数股东股利所致.

　　2、应付职工薪酬本期较期初减少23.05%，主要系本期发放计提的年终奖及绩效奖金所致.

　　3、营业收入较上年同期降低19.57%，主要是由于本期较上年同期部分医疗后勤项目撤场所致.

　　4、营业成本较上年同期降低20.81%，主要系本期营业收入减少，营业成本对应减少所致.

　　5、本期信用减值损失较上年同期降低78.54%，主要系本期计提坏账准备减少所致.

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位：宜华健康医疗股份有限公司                                                        单位：元

　　法定代表人：刘壮青      主管会计工作负责人：邱奕初       会计机构负责人：王博雁

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：宜华健康医疗股份有限公司                                                  单位：元

　　法定代表人：刘壮青      主管会计工作负责人：邱奕初       会计机构负责人：王博雁

　　合并利润表

　　编制单位：宜华健康医疗股份有限公司                                                  单位：元

　　法定代表人：刘壮青         主管会计工作负责人：邱奕初    会计机构负责人：王博雁

　　合并现金流量表

　　编制单位：宜华健康医疗股份有限公司                                                  单位：元

　　法定代表人：刘壮青      主管会计工作负责人：邱奕初     会计机构负责人：王博雁

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

　　为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　提名董事简历：

　　1、林向东，男，中国国籍，1954年10月出生，经济师，清华首届MBA，北航软件工学硕士，上海交大特聘讲师，汕头大学MBA和中南林业科技大学硕士生校外导师，清华大学总裁班讲师。2010年9月至今，在北京创办北京奇思奇益管理咨询有限公司，任总经理。2018年5月至今，在汕头创办汕头市奇思妙想科技有限公司，任总经理。

　　林向东未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　2、王博雁，女，1988年7月出生，中国国籍，汉族，本科，管理学学士学位，中级会计师。2014年7月起先后在公司审计部、财务部任职，现任公司财务部副总监。

　　王博雁未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　3、陈梓炎，男，1984年出生，中国国籍，汉族。2006年至今在宜华集团（企业）有限公司任职。2021年12月起任公司董事。

　　陈梓炎未持有公司股份；公司控股股东宜华企业（集团）有限公司任职；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　4、余竹根，男，1967年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，注册会计师、税务师、资产评估师。2004年2月获得中国注册会计师执业资格。历任中国工商银行江西永修县支行信贷科副科长、江西共青耀华有限责任会计师事务所项目经理、江西鸭鸭集团有限公司财务总监、广东鸿发投资集团有限公司审计总监、东莞理工学院城市学院财务处处长，现任东莞城市学院财务资产处处长。2022年8月至今任公司独立董事。

　　余竹根未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　5、刘俊，男，1972年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，博士学历。历任金城集团有限公司技术中心设计师、南京金城软件有限公司项目经理，现任南京林业大学经济管理学院教师。2022年8至今任公司独立董事。

　　刘俊未持有公司股份；不存在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

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