（上接B733版）
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 公告编号：2023-37
山东航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任2023年度审计机构。该所已为本公司提供2022年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2023年度审计、中期审阅服务，负责公司2023年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对山东航空股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 8 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2007年开始为山东航空股份有限公司提供审计服务；近三年签署过山航B、爱旭股份、掌阅科技、华利集团等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李桐，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务， 2019年开始在容诚会计师事务所执业，2017年开始为山东航空股份有限公司提供审计服务；近三年签署过山航B、华利集团审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨运辉、签字注册会计师李桐、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。
2、公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序的履行充分、恰当。
3、2023年4月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。会议同意将该续聘会计师事务所事项提交公司 2022年度股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可；
4、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 公告编号：2023-35
山东航空股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月27日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业会计准则的审计结果，公司2022年度实现净利润为-69.07亿元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为-91.74亿元。
公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，可供分配利润为负，因此2022年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
三、独立董事意见
公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，一致认为：董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司正常经营需要，也有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2022年度不进行利润分配，并将《2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：经审核，董事会制定的《2022年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2022年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 公告编号：2023-32
山东航空股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于4月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。李秀芹女士以通讯表决方式参会，公司监事和高管人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年年度报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，可供分配利润为负数。董事会拟向股东大会提交2022年度利润分配预案如下：2022年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于关联交易的议案》
同意公司2023年度与中国航空集团有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等关联交易，关联交易额度为2.7亿元。与关联人四川国际航空发动机维修有限公司发生维修费等关联交易，发生关联交易额度为1.1亿元。上述关联交易合计约为3.8亿元。
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年年度审计机构。负责公司2023年度审计、中期审阅工作，内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。
（九）审议通过《2023年第一季度报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 公告编号：2023-33
山东航空股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场表决方式举行，会议通知于4月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，现场出席监事2人；监事汤朝旭先生委托王武平先生代为出席并表决。独立董事列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022年年度报告》并提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2022年度利润分配预案》
经审核，监事会认为董事会制定的《2022年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2022年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2023年第一季度报告》
经核查，监事会认为董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东航空股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日
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