5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
监事会审核了董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
7、审议通过《2023年第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-006）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
监事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-008
威海华东数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）定于2023年5月10日（星期三）15:00-17:00在全景网投资者互动平台举行2022年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长连小明，董事会秘书刘璐，财务总监肖崔英，独立董事姜爱丽。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月9日（星期二）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-010
威海华东数控股份有限公司
关于关联方为公司提供担保暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。本议案不需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需其它部门的批准。具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称“威高国际”）子公司威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）拟为公司向银行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度。
二、关联方的基本情况
（一）交易对方概况
1、名称：威高集团有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号
4、主要办公地点：威海
5、法定代表人：陈林
6、注册资本：人民币120,000万元
7、统一社会信用代码：913710007062495888
8、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、实际控制人：陈学利
10、主要股东情况：
（二）威高国际为威高集团控股股东，持股比例为89.83%，同时威高国际为公司控股股东，因此公司与威高集团存在关联关系，本次交易构成关联交易。
经查询，截至本公告披露日威高集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
威高集团拟为公司向银行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。上述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度，如单笔担保的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次关联交易事项体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司的独立性。本次交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，从年初至本公告披露日公司未与关联方威高集团发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保体现了控股股东对公司发展的支持，有助于解决公司流动资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。我们对本次关联交易事项无异议，同意将此议案提交公司董事会审议。
公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保，是控股股东为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及中小股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
七、报备文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-009
威海华东数控股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月29日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量272人，注册会计师人数1,603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,000人。
2021年度业务总收入309,837.89万元，审计业务收入275,105.65万元，证券业务收入123,612.01万元。上市公司审计客户家数449家，主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。2021年度上市公司年报审计收费总额50,968.97万元，本公司同行业上市公司审计客户家数14家。
2、投资者保护能力
截至2022年度年末职业风险基金0.00万元，职业责任保险累计赔偿限额70,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘学生，2007年10月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年12月开始在大华执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过12家。
签字注册会计师：张迎迎，2020年6月15日成为注册会计师，2015年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2021年12月开始为本公司提供审计工作；近三年签署上市公司审计报告数量为4家。
项目质量控制复核人：杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年复核的上市公司审计报告超过6家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2022年度审计费用60万元，系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2023年度，公司提请股东大会授权董事长根据工作量确定报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘大华为公司2023年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年4月29日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2023年度审计机构及内部控制审计会计师事务所，聘用期一年，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日
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