电连技术股份有限公司

　　证券代码：300679                证券简称：电连技术                公告编号：2023-018

　　电连技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以420,092,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要从事的业务及产品

　　公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品以及PCB软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务，产品致力于提供各种稳定高效的电子、电路连接产品及互连解决方案，尤其是射频信号传输与屏蔽产品。公司具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力，自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势，已达到国际一流连接器厂商同等技术水平，产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品，燃油车、新能源车智能化连接，车联网终端，物联网模组及智能家电等新兴产品中。

　　■

　　公司经营微型电连接器及互连系统相关产品、射频BTB为主的BTB产品。其中微型电连接器以微型射频连接器及线缆组件为核心产品，包括微型射频测试连接器、微型射频同轴连接器及射频微同轴线缆组件，是智能手机等智能移动终端产品以及其他新兴智能设备中的关键电子元件；互连系统相关产品主要为电磁兼容件，包括弹片和电磁屏蔽件，是在智能移动终端中起到电气连接、支撑固定或电磁屏蔽作用的元件；射频BTB产品广泛应用于高可靠性，多通道、高频高速的射频连接，是Sub-6G频率以上智能设备中的关键电子元件。

　　■

　　公司汽车电子连接器产品主要为射频类连接器以及高速类连接器，产品主要类型为射频类Fakra板端＆线端，HD Camera连接器，高速类以太网连接器、HSD板端＆线端、车载USB等，主要应用于燃油车及新能源车厂商、TIER 1、模组客户、自动驾驶电子系统客户的射频及高速的连接。

　　■

　　控股子公司恒赫鼎富产品主要包括软板、软硬结合板和LCP产品，同时具备卷对卷的制程产能及较高的SMT制程能力。

　　■

　　此外公司产品还包括5G天线、卧式/立式射频开关连接器、通用同轴连接器、FPC连接器等其他连接器产品。

　　（2）主要经营模式

　　①生产模式

　　公司采取以销定产为主的生产模式，已建立起较完善的生产组织过程。在公司与客户签订销售合同后，对于已经实现量产的产品，生产管理部门按订单、生产制造部门的情况，编制生产计划，通过ERP系统把计划发到物料部门和销售部门，确保原料供应充足、客户对交期满意；对于新产品，生产管理部门将客户的具体需求及相关资料发到研发中心，进行新产品的研发，之后再发给生产制造部门进行生产。在生产制造实施的进程中，生产管理部门始终跟进生产进度，确保预定计划得以按期完成。

　　②销售模式

　　公司采用直销模式，组建了一支业务能力较强的销售团队，在国内外建立了多个销售办事处，直接与客户联系、沟通。经过多年发展，公司凭借一流的技术、质量和服务，在行业内已享有较高的品牌声誉，每年吸引大量国内外客户询价。报告期内，公司的客户群体主要是3C产品厂商，其中有许多规模较大、技术先进、品牌突出的领先企业是公司的核心客户。随着汽车连接器行业的迅猛发展，公司逐渐积累了国内众多头部整车厂商以及国内外知名TIER 1等客户，并成为其核心供应商。公司经过多年发展，公司积累了许多与核心客户合作的技术、制造和服务经验，帮助公司提高了产品服务质量和业内地位，促进公司快速增长。

　　③采购模式

　　公司采购的原辅料包括金属材料、塑胶材料、同轴线缆、车用线束、包装料等。公司实行以产定购的模式，设立了专门的机构负责集中采购，对采购的全过程进行控制与管理，严格按照质量管理标准开展采购活动，根据订单需求、用料需求、用料预算、库存情况等计算出物料需求计划，并生成请购单。采购人员按照请购单，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的数据，向合格供应商进行询价、比价，经过核定后进行订购，并进行物料的交期跟催和验货。经过多年的采购实践，公司已建立起面向消费电子、汽车及工业产品的采购体系和多层次的资源池，由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系，配合其采购管理流程，能够使采购兼顾质量、价格和供货周期等因素。

　　报告期内，公司上述经营模式未发生重大变化，目前的生产、销售、采购模式在可预见的未来仍将继续采用。

　　（3）报告期内主要的业绩驱动因素

　　①报告期内，公司汽车连接器产品出货量保持高速增长。目前公司汽车连接器产品品类齐全，已具备丰富量产经验，国内众多头部汽车客户导入顺利，并已实现大规模出货。随着汽车市场快速发展，尤其是新能源汽车硬件及软件迭代进度加快，公司汽车连接器产品出货数量及产值同比快速增长。另外随着公司汽车连接器业务规模效应显现，工艺流程进一步优化，汽车连接器业务盈利水平将保持相对稳定。

　　②报告期内，市场对生产自动化水平要求显著提高，随着产能的大幅增长，公司持续加大了生产制造信息化程度及自动化设备研发及组装的投入力度，产品的成本得到了有效的下降。

　　③报告期内，软板产品稼动率有所改善，客户结构不断优化，盈利水平提升明显。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（1）公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，并于2022年2月14日召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股股票，用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），回购价格不超过人民币 78.03 元/股。截至2022年5月13日，公司本次回购已实施完毕，累计回购公司股份2,064,500股，占公司总股本的0.4901%，成交的最低价格为32.06元/股，成交的最高价格为51.20元/股，支付的总金额为人民币100,035,844.12元（不含佣金、过户费等交易费用），上述具体内容详见公司于2022年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-050）等相关公告。

　　（2）公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，并于2022年5月20日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》，公司2021年年度权益分派方案的具体内容为：以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总本 419,135,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.600008 元（含税），合计派发现金红利 150,889,115.30 元。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。2021年度不转增，不送红股。公司已于2022年6月2日实施完成了上述权益分派事项。

　　（3）公司于2021 年8 月5 日召开公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》，公司与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）共同合作，投资设立东莞市建广广连股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广连”）。报告期内，建广广连已联合建广资产管理的其他基金共同成立了东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控股”），飞特控股通过成立的英国全资孙公司FTDI Holding Limited 以境内自有资金3.6414 亿美元，境外银行并购贷款5,000 万美元，合计4.1414 亿美元，收购Future Technology Devices International Limited（以下简称“FTDI”）80.2%的股权，项目交割日为2022 年2 月11 日。 具体内容详见公司于2022年2月22日在巨潮资讯网披露《关于公司参与投资设立的股权投资合伙企业对外投资的进展公告》（2022-020）。

　　（4）公司于2022年6月24日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈电连技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford Investments Limited 持有的FTDI 19.80%股份，并募集配套资金，本次交易募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。本次交易完成后，上市公司将通过全资子公司东莞电连技术有限公司持有五支建广基金的GP 财产份额，并直接持有五支建广基金的LP 财产份额，合计持有五支建广基金的全部合伙份额，FTDI 将成为上市公司的全资子公司。本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市，构成关联交易。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《电连技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

　　公司于2022年12月13日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》及《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》，由于本次交易核心资产位于境外，受宏观因素影响，相关审计评估及尽调工作进度不达预期，且公司与FTDI境外股东未能就收购条款达成一致。经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次交易时间较长、存在较大不确定性，为切实维护上市公司及全体股东利益，经协商双方决定终止本次交易事项。上述具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-112）。

　　（5）为推动公司募集资金投资项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目” 的顺利开展，经公司2022 年2月25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司与深圳市光明区与中国华西企业有限公司签订《施工总承包工程合同》，合同金额为（含税）人民币叁亿肆仟玖佰玖拾玖万伍仟零壹拾陆元捌角陆分（小写：￥349,995,016.86 元，其中含暂估价￥500 万元、暂列金额￥5,000 万元）。独立董事对签订本次重大合同发表了明确同意的独立意见，根据《公司章程》等相关规定，本次合同签署无需提交公司股东大会审议。本次合同签署不构成关联交易 和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。以上具体内容详见公司于2022年2月28日在巨潮资讯网披露《关于公司签署重大合同的公告》（2022-022）。

　　（6）公司于2022年5月27日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2022年6月15日召开了2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意意见，律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。2022年7月5日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会对本激励计划的激励对象名单、拟授予数量及授予价格进行了调整。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规则的规定，公司完成了本激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作，本激励计划第一类限制性股票首次授予日为2022年7月5日，首次授予第一类限制性股票的上市日期为2022年7月22日，本次公司对激励对象定向发行股票957,000股，公司注册资本由421,200,000.00元增加至422,157,000.00元，公司股份总数由421,200,000股增加至422,157,000股。公司于2022年8月18日召开了2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，根据上述会议决议，经工商登记机关核准，公司完成了对注册资本、股东信息等事项工商登记手续的变更，并对《公司章程》进行了工商备案。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（7）公司于2020年11月26日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟出售部分土地使用权及房产的议案》，会议同意公司将A625-0045宗产业用地土地使用权以及附着建筑物房产出售转让给深圳市光明区人民政府指定的招商引资对象深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”）。本报告期内，公司与致尚科技按照协议的相关约定已完成A625-0045宗产业用地土地使用权以及附着建筑物房产产权过户手续。本次交易总价款为人民币326,000,000.00元，公司已经收到全部款项。以上具体内容详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于出售部分土地使用权及房产的进展公告》（公告编号：2022-077）。

　　（8）报告期内，公司董事会收到财务负责人陈葆青先生提交的书面辞职报告，陈葆青先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年9月2日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李志伟先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。以上具体内容详见公司于2022年8月26日及2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞职的公告》（公告编号：2022-091）、《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-093）。

　　电连技术股份有限公司

　　法定代表人：陈育宣

　　2023年4月27日

　　证券代码：300679          证券简称：电连技术         公告编号：2023-017

　　电连技术股份有限公司

　　2022年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月26日，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司2022年度的经营成果及财务状况，公司《2022年年度报告》及摘要于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　电连技术股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：300679          证券简称：电连技术         公告编号：2023-022

　　电连技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月26日，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2023年第一季度的经营成果及财务状况，公司《2023年第一季度报告》于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　电连技术股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP