君亭酒店集团股份有限公司

　　证券代码：301073                        证券简称：君亭酒店                         公告编号：2023-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以129,634,031为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务包括全服务类型的高端度假商务酒店管理业务和有限服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。

　　酒店运营业务，又称直营酒店运营，是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务，包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括：客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等），酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。

　　酒店管理业务主要为酒店受托管理服务，即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供君亭酒店集团标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用君亭酒店集团系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标

　　综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素，为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》（2022-003）。

　　2、首次公开发行网下配售限售股份上市流通

　　公司上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为1,068,442股，占发行后总股本的1.3266%，限售期为自股票上市之日起6个月，该部分限售股已于2022年3月30日锁定期届满。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（2022-010）。

　　3、公司非独立董事变更

　　原公司非独立董事从波先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去第三届董事会专门委员会委员职务，公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举朱晓东女士为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（2022-025）。

　　4、实施2021年年度权益分派

　　2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以截止2021年12月31日，公司总股本80,540,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金股利40,270,000元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本40,270,000股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。该权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》（2022-032）。

　　5、公司名称变更

　　根据公司经营发展需要，为全面、准确地反映公司未来战略规划，进一步强化品牌建设，发挥品牌效应，更好地推动各项业务发展，公司对公司名称进行变更。2022年6月22日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，变更后的公司名称为“君亭酒店集团股份有限公司”，变更后的英文名称为“SSAW Hotels ＆ Resorts Group Co.,Ltd.”。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称的公告》（2022-039）和《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（2022-042）。

　　6、首次公开发行前已发行股份上市流通

　　公司此次上市流通的限售股全部为首次公开发行前已发行股份，股份数量为46,622,813股，占发行后总股本的38.5918%，限售期为自股票上市之日起12个月，该部分限售股已于2022年9月30日上市流通。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（2022-053）。

　　7、向特定对象发行A股股票

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，每股发行价格为58.59元，募集资金总额为人民币516,999,976.29元，扣除发行费用（不含税）19,330,188.68元，实际募集资金净额人民币497,669,787.61元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2022)3610004号验资报告。本次向特定对象发行A股股票于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》及其他相关文件。

　　证券代码：301073   证券简称：君亭酒店  公告编号：2023-012

　　君亭酒店集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2023年5月18日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（2）公司第三届董事会第十五次会议于2023年4月26日召开，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　4、股东大会现场会议召开时间：

　　（1）现场会议：2023年5月18日（星期四）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路535号君亭酒店集团股份有限公司会议室

　　二、股东大会审议事项

　　1、本次股东大会提案名册及编码如下表：

　　■

　　2、审议与披露情况

　　以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》及相关公告。

　　以上议案均属普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第5、7、8、9、10项议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记和会务事项

　　1、会议登记等事项

　　（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需2023年5月15日17：00前送达至本公司证券部。

　　2、登记时间：2023年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路535号君亭酒店集团股份有限公司董事会办公室（邮编：310013），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、注意事项：

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

　　出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

　　5、会议联系方式

　　联系人：施晨宁

　　电话：0571-86750888

　　传真：0571-85071599

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　君亭酒店集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351073”；投票简称：“君亭投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过本所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过本所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　君亭酒店集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席君亭酒店集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　附注：

　　1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

　　2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

　　委托人签字（盖章）：            委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人证券账号：                委托人持股数量：

　　受托人：                        受托人身份证号：

　　签署日期：

　　委托日期：   年   月   日有效期限至    年   月   日

　　附件3：

　　2022年年度股东大会

　　参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；

　　2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件

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