江苏澳洋健康产业股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、 会议召开的情况

　　1、 召开时间：2023年4月14日下午14:00；

　　2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室；

　　3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

　　5、 主持人：董事长沈学如先生；

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份239,592,103股，占上市公司总股份的31.2893％。

　　2、现场会议股东出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共6名，代表股份237,819,703股，占上市公司总股份的31.0578％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东27人，代表股份1,772,400股，占上市公司总股份的0.2315％。

　　本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于2023年度独立董事津贴及费用事项的议案》

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于预计2023年度公司日常关联交易事项的议案》

　　总表决情况：同意2,629,564股，占出席会议所有股东所持股份的63.3071％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的36.6929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于2023年公司授信计划的议案》

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,200股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　10、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况： 同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　11、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况： 同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　12、审议通过《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　13、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意238,067,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.3638％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,464股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9956％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。

　　14、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　15、审议通过《董事会议事规则》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　16、审议通过《公司章程》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　17、审议通过《股东大会议事规则》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　18、审议通过《监事会议事规则》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　19、审议通过《独立董事工作制度》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　20、审议通过《对外担保制度》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　21、审议通过《关联交易管理制度》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　22、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意238,068,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.3639％；反对1,524,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,104,564股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9983％；反对1,524,100股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案详细内容请见2023年3月24日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、负责人：吴朴成

　　3、律师姓名：潘岩平、邰恬

　　4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　六、 备查文件

　　1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2022年年度股东大会会议决议

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　江苏澳洋健康产业股份有限公司

　　二〇二三年四月十五日

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