贵州中毅达股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　股证券代码：600610      A股证券简称：中毅达     公告编号：2023-016

　　B股证券代码：900906        B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理解田先生提交的书面辞职报告，解田先生因年龄原因，辞去公司总经理职务；辞去赤峰瑞阳化工有限公司董事、董事长、技术中心首席专家职务，并不再担任法定代表人。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定，解田先生辞去公司总经理的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　解田先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对解田先生任职期间，为公司发展所付出的努力和做出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长虞宙斯先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年3月30日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任全宏冬先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　全宏冬先生具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　全宏冬，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业，本科学历，化工工程师。

　　历任衡阳三化实业股份有限公司车间主任，衡阳瑞达实业股份有限公司生产部经理，江苏开磷瑞阳化工股份有限公司事业部生产部经理、技术总监、副总经理、常务副总经理、总经理，赤峰瑞阳化工有限公司项目总指挥、总工程师、副总经理、总经理等职务。

　　现任贵州中毅达股份有限公司经营管理部总经理，赤峰瑞阳化工有限公司董事、总经理兼任技术中心主任。

　　A股证券代码：600610      A股证券简称：中毅达     公告编号：2023-015

　　B股证券代码：900906        B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　解田先生因年龄原因，辞去公司总经理职务，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，同意聘任全宏冬先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

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